铜陵洁雅生物科技股份有限公司



               铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事

         关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见


     根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为铜陵洁雅生物科技股份
有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，
本着对公司及全体股东，特别是中小股东负责的态度，按照实事求是的原则，基
于独立判断的立场,本着独立性、客观性、公正性的原则就公司第五届董事会第
二次会议审议的相关事项发表意见如下：

     一、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见

     1、根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2022 年
限制性股票激励计划的首次授予日为 2022 年 8 月 1 日，该授予日符合《上市公
司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“激励计划”）中关于授予日的相关规定。

     2、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办
法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

     3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2022 年限制
性股票激励计划规定的授予条件均已成就。

     4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。

     5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健
全公司激励机制，增强公司员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，
有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

     综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2022 年
8 月 1 日，并同意以 19.49 元/股的价格向符合授予条件的 56 名激励对象授予
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168.40 万股第二类限制性股票。

     （以下无正文）




                                铜陵洁雅生物科技股份有限公司
                                独立董事：何文龙、赵波、陈彦
                                             2022 年 8 月 1 日