证券代码：301108           证券简称：洁雅股份         公告编号：2022-057


                 铜陵洁雅生物科技股份有限公司
               第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议于 2022 年 8 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事
同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2022 年 8 月 1 日以现场通知、电话
等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独
立董事何文龙、赵波、陈彦以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长兼总经
理蔡英传先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董
事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意
以 2022 年 8 月 1 日为首次授予日，以 19.49 元/股的价格向符合条件的 56 名激励
对象授予 168.40 万股第二类限制性股票。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票
的公告》（公告编号：2022-059）。
    公司董事叶英女士、袁先国先生、杨凡龙先生、王婷女士为本次限制性股票
激励计划的拟激励对象，回避表决；公司董事长兼总经理蔡英传先生、董事冯燕
女士为关联董事，回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                      铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 1 日