证券代码：301108          证券简称：洁雅股份         公告编号：2022-060


                铜陵洁雅生物科技股份有限公司
               第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的
通知已于 2022 年 8 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公
司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>及摘要的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度
报告摘要》真实反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审议，董事会认为公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》和《上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对募集资金的存放
与使用情况按要求进行了及时披露，不存在违规使用及管理募集资金的情形。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                      铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 26 日