证券代码：301108           证券简称：洁雅股份          公告编号：2022-069


                   铜陵洁雅生物科技股份有限公司
               第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 10 月
19 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其
中监事俞彦诚先生以通讯表决的方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士
主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司《2022 年第三季度报告》真实反映了公司
2022 年第三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和
深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
   1、公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。




             铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会
                              2022 年 10 月 28 日