证券代码：301108           证券简称：洁雅股份         公告编号：2022-073


                   铜陵洁雅生物科技股份有限公司
               第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议于 2022 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 11 月
28 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其
中监事俞彦诚先生以通讯表决的方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士
主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募
投项目投资金额及内部投资结构的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司本次关于调整募投项目实施地点、实施方式、
实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的事项，是公司根据项目实际
情况而做出的决定，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意公司根据募投
项目建设情况等因素调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项
目投资金额及内部投资结构。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资
结构的公告》（公告编号：2022-074）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
1、公司第五届监事会第七次会议决议。


特此公告。




                                铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会
                                                  2022 年 12 月 2 日