证券代码：301108          证券简称：洁雅股份        公告编号：2022-072


                铜陵洁雅生物科技股份有限公司
               第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2022 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2022
年 11 月 28 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人（其中独立董事何文龙、赵波、陈彦以通讯表决的方式出席）。
本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次
会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募
投项目投资金额及内部投资结构的议案》

    经审议，公司董事会同意公司根据募投项目建设情况等因素调整募投项目实
施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核
查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资
结构的公告》（公告编号：2022-074）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于拟设立分公司的议案》
    经董事会审议，为满足公司经营业务发展需要，便于高效执行公司相关项目，
提升公司整体运营管理效率，促进公司业务发展，同意公司在上海市设立铜陵洁
雅生物科技股份有限公司上海分公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结
果为准，以下简称“上海分公司”），并授权公司管理层办理上海分公司的设立
登记事宜。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟设立分公司的公告》（公告编号：2022-075）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，定于 2022 年 12 月 19 日召开公司
2022 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-076）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、第五届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                      铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 2 日