证券代码：301108           证券简称：洁雅股份         公告编号：2022-078


                 铜陵洁雅生物科技股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八
次会议于 2022 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2022
年 12 月 15 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 8 人（其中独立董事何文龙、赵波、陈彦以通讯表决的方式出席）。
公司董事长蔡英传先生因工作原因无法出席本次会议，根据《公司章程》《董事
会议事规则》的规定，由半数以上董事共同推举董事杨凡龙先生召集并主持本次
会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于拟对外投资设立合资公司的议案》

    根据公司战略规划和经营发展需要，同时进一步完善公司产业布局，借助医
疗器械领域审批的严格性和以产品功能性为核心的特点，并结合医疗器械敷料类
产品和公司已有妆字号产品业务锲合度很高的现状，开展医用敷料类相关产品的
注册开发，为客户提供高技术壁垒的医用敷料类产品；同时也按照医用敷料产品
标准，将其拓展到功能性护肤领域，从而大大提升已有化妆品业务的核心竞争力，
为后续给客户开发高端功能性护肤品提供强大技术支持。公司拟与江苏创健医疗
科技股份有限公司共同投资设立合资公司。该合资公司注册资本拟为人民币 500
万元，其中公司认缴出资 260 万元，认缴出资比例为 52%；创健医疗认缴出资 240
万元，认缴出资比例为 48%，均为自有资金出资。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟
对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-079）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第八次会议决议。



    特此公告。




                                      铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 19 日