证券代码：301108          证券简称：洁雅股份         公告编号：2023-002


                铜陵洁雅生物科技股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议于 2023 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2023
年 1 月 11 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人（其中独立董事何文龙、赵波以通讯表决的方式出席）。本次会
议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》

    经董事会审议，基于公司业务发展需要，同意增加公司经营范围“道路货物
运输（不含危险货物）”，并对《公司章程》中关于经营范围的内容进行修订。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2023-004）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。



    2、审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司外汇套期保值业
务管理制度〉的议案》
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《铜陵洁生
物科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    3、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
    因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大
波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司
利润的影响，经董事会审议，同意公司开展额度不超过 2 亿元人民币（含本数）
或等值外币的远期结售汇业务，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内具体实
施远期结售汇业务。
    公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见，保荐机构国融证券股份有限
公司出具了专项核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-005）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经董事会审议，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金
（含超募资金）进行现金管理，现金管理有效期自股东大会审议通过后 12 个月
内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
    公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见，保荐机构国融证券股份有限
公司出具了专项核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经董事会审议，同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好产品（包括但不限于定期存款、
结构性存款、购买金融机构理财产品等）。使用期限自公司股东大会审议通过之
日起不超过 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
    公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见，保荐机构国融证券股份有限
公司出具了专项核查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）及相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司发展和生产经营资金需要，董事会同意公司向交通银行股份有限公
司铜陵分行申请总计不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度；向浙商银行股份
有限公司合肥分行申请总计不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。以上授信
均为信用方式，有效期为自董事会审议通过之日起三年，公司可在上述授信额度
内循环使用。并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的
各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    7、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，定于 2023 年 2 月 2 日召开公司 2023
年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                      铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 1 月 13 日