证券代码：301108           证券简称：洁雅股份           公告编号：2023-008



                 铜陵洁雅生物科技股份有限公司
         关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，决定于 2023
年 2 月 2 日（星期四）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将本次股东大
会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。
    2. 股东大会的召集人：公司董事会。
    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
    4. 会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日（星期四）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：2023 年 2 月 2 日（星期四）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2
月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 2 月 2 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议（授权委托书详见附件 2）。
  （2）网 络 投 票 ： 公 司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联 网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网
系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次有效投票表决结果为准。
    6. 会议的股权登记日：2023 年 1 月 30 日（星期一）。
    7. 出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于 2023 年 1 月
30 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8. 会议地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号铜陵洁雅生
物科技股份有限公司会议室。

    二、会议审议事项

表一：
                                                                    备注
      提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
         100          总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
  非累积投票提案
                   《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并
         1.00                                                        √
                   办理工商变更登记的议案》
                   《关于修订<铜陵洁雅生物科技股份有限公司外
         2.00                                                        √
                   汇套期保值业务管理制度>的议案》
                   《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
         3.00                                                        √
                   议案》
      4.00       《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》     √



    特别提示：
    以上议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次 会议审
议通过。其中，议案 3、议案 4 已经公司独立董事发表同意的独立意见。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    其中议案 1 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
    公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决议
公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

   三、会议登记等事项
    1.登记方式：法人股东持单位持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人
授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持股东
本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本
人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。
    2.登记时间：2023 年 1 月 31 日（星期二）9:00-17:00。股东若委托代理人出
席会议并行使表决权的，应将附件 2《授权委托书》于 2023 年 1 月 31 日下午
17:00 前送达或邮寄至公司登记地点。
    3.登记地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号铜陵洁雅生物
科技股份有限公司证券部办公室。
    4.会议联系方式
    联系人：胡能华
    联系方式：0562-6868001
    传真：0562-6868001
    电子邮箱：zqb@babywipes.com.cn
    5.参会人员的食宿及交通费用自理。
    6.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
    7.注意事项：异地股东可填写附件 3《股东参会登记表》,并采取邮寄或电子
邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证
件原件到场。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、备查文件
    1. 第五届董事会第九次会议决议；
    2. 第五届监事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                     铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 1 月 13 日




    附件1、《参加网络投票的具体操作流程》
    附件2、《授权委托书》
    附件3、《股东参会登记表》
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：351108；投票简称：“洁雅投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2023 年 2 月 2 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 2 日上午 9:15-下午 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                                  授权委托书
    兹委托                （先生/女士）（身份证号码：                           ）
代表本人（本公司）参加铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股
东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）
对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决
权的后果均由本人（本公司）承担。
                                                                     同   反   弃
                                                         备注
                                                                     意   对   权
提案编码                  提案名称
                                                      该列打勾的栏
                                                      目可以投票

  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投
  票提案

           《关于增加公司经营范围及修订《公司章程》
  1.00                                                     √
           并办理工商变更登记的议案》

           《关于修订<铜陵洁雅生物科技股份有限公司
  2.00                                                     √
           外汇套期保值业务管理制度>的议案》

           《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
  3.00                                                     √
           的议案》

           《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
  4.00                                                     √
           案》

    委托人股东账户：                       委托人持有股份性质及股数：

    委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

    委托人身份证号/营业执照号码：           受托人身份证号：

    委托日期：       年   月    日

    委托期间：       年   月    日至本次股东大会结束之日止。
附件 3：

                      铜陵洁雅生物科技股份有限公司

               2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表

   姓名（个人股东）/名称（法人股东）

           身份证号/营业执照号码

                 通讯地址

                 联系电话

                 电子邮箱

                 股东账号

                 持股数量

                   备注

附注：
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印
件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股
东代表的身份证复印件。
2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件 2）。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 1 月 31 日下午 17:00 之前以
邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。



                                              个人股东签署：

                                              法人股东盖章：

                                              日期：    年     月   日