洁雅股份：2022年度董事会工作报告2023-04-20
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
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2022 年度董事会工作报告
2022 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。全
体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司
规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。
现就 2022 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2022 年度公司主要经营业绩
2022 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳
步推进。公司全年实现营业收入 66,656.28 万元，较上年同期减少 32.29%；归属
于上市公司股东的净利润 14,096.50 万元，较上年同期减少 35.94%。报告期末，
公司资产总额为 206,686.35 万元，较上年末增加 0.70%；流动资产为 151,543.55
万元，较上年末减少 13.04%；归属于上市公司股东的净资产为 177,913.40 万元，
较上年末增长 5.06%。
二、2022 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋
予的职责，结合公司实际情况，共召开了 11 次会议。其中，董事长兼总经理蔡
英传先生因工作原因，第五届董事会第八次会议请假，其余董事均亲自出席会议
（含以通讯方式参会）。全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。董事
会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况
见下表：
会议届次 召开日期 审议事项
1、审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》（含独董
述职报告）；
2、审议《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》；
3、审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》；
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5、审议《关于 2021 年度公司利润分配的议案》；
6、审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；
7、审议《关于公司 2021 年度审计报告的议案》；
8、审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》；
10、审议《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
11、审议《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》；
12、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》；
13、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
14、审议《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司现金
管理制度〉的议案》；
15、审议《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外
捐赠管理制度〉的议案》；
16、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程〉
第四届董事会 2022.4.10 的议案》；
第十九次会议
17、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司股东
大会议事规则〉的议案》；
18、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事
会议事规则〉的议案》；
19、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事
会秘书工作制度〉的议案》；
20、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司审计
委员会实施细则〉的议案》；
21、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司战略
委员会实施细则〉的议案》；
22、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司提名
委员会实施细则〉的议案》；
23、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司薪酬
与考核委员会实施细则〉的议案》；
24、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司总经
理工作细则〉的议案》；
25、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司印章
管理办法〉的议案》；
26、审议《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
第四届董事会 1、审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；
2022.4.26
第二十次会议 2、审议《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》。
1、审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.1 提名蔡英传先生为第五届董事会非独立董事候选人；
1.2 提名冯燕女士为第五届董事会非独立董事候选人；
1.3 提名叶英女士为第五届董事会非独立董事候选人；
1.4 提名袁先国先生为第五届董事会非独立董事候选人；
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第四届董事会 2022.6.10 1.5 提名杨凡龙先生为第五届董事会非独立董事候选人；
第二十一次会议 1.6 提名王婷女士为第五届董事会非独立董事候选人。
2、审议《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
2.1 提名何文龙先生为第五届董事会独立董事候选人；
2.2 提名赵波先生为第五届董事会独立董事候选人；
2.3 提名陈彦先生为第五届董事会独立董事候选人。
3、审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
1、审议《关于选举第五届董事会董事长的议案》；
2、审议《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》；
3、审议《关于聘任公司总经理的议案》；
4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》；
5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》；
6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
第五届董事会
2022.6.27 7、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
第一次会议
8、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
9、审议《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司年报信
息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
10、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、
监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉议
案》。
1、审议《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
2、审议《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司公司 2022
第五届董事会
2022.7.15 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
第二次会议
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票
激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
1、审议《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；
2、审议《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司公司 2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议
第五届董事会
2022.7.20 案》；
第三次会议
3、审议《关于增加 2022 年第三次临时股东大会临时提案的
议案》；
4、审议《关于取消 2022 年第三次临时股东大会部分议案的
议案》。
第五届董事会
2022.8.1 1、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
第四次会议
1、审议《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》；
第五届董事会
2022.8.24 2、审议《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况专
第五次会议
项报告〉的议案》。
1、审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；
第五届董事会
2022.10.27 2、审议《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司外部信息报
第六次会议
送及使用管理制度〉的议案》。
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1、审议《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、
第五届董事会 部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》；
2022.12.1
第七次会议 2、审议《关于拟设立分公司的议案》；
3、审议《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。
第五届董事会
2022.12.19 1、审议《关于拟对外投资设立合资公司的议案》。
第八次会议
（二）股东大会召开情况
报告期内，公司董事会召集并组织了 5 次股东大会会议，严格按照股东大
会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修
订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
4、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会
议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董
事工作制度〉的议案》；
6、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司关联交
2022 年第一次 易决策制度〉的议案》；
2022.1.12
临时股东大会 7、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外担
保管理制度〉的议案》；
8、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外投
资管理制度〉的议案》；
9、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司募集资
金管理制度〉的议案；
10、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、
监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
11、审议《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司委托理
财管理〉的议案》。
1、审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》（含独董述
职报告）；
2、审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于 2021 年度公司利润分配的议案》；
6、审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；
2021 年年度 7、审议《关于公司 2021 年度审计报告的议案》；
股东大会 2022.5.6 8、审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
10、审议《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》；
11、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
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12、审议《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司现金管
理制度〉的议案》；
13、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程〉
的议案》；
14、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司股东大
会议事规则〉的议案》；
15、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
议事规则〉的议案》；
16、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会
议事规则〉的议案》。
1、审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.1 提名蔡英传先生为第五届董事会非独立董事候选人；
1.2 提名冯燕女士为第五届董事会非独立董事候选人；
1.3 提名叶英女士为第五届董事会非独立董事候选人；
1.4 提名袁先国先生为第五届董事会非独立董事候选人；
1.5 提名杨凡龙先生为第五届董事会非独立董事候选人；
2022 年第二次 1.6 提名王婷女士为第五届董事会非独立董事候选人。
2022.6.27
临时股东大会 2、审议《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
2.1 提名何文龙先生为第五届董事会独立董事候选人；
2.2 提名赵波先生为第五届董事会独立董事候选人；
2.3 提名陈彦先生为第五届董事会独立董事候选人。
3、审议《关于提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》；
3.1 提名卢云凤女士为第五届监事会非职工监事候选人；
3.2 提名俞彦诚先生为第五届监事会非职工监事候选人。
1、审议《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；
2022 年第三次 2、审议《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制
2022.8.1
临时股东大会 性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。
2022 年第四次 1、审议《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、
2022.12.19
临时股东大会 部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》。
（三）董事会下设委员会运行情况
1、董事会审计委员会
公司董事会审计委员会设委员 3 名，报告期内，公司董事会审计委员会根据
《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关要求，认真履行了监督、检
查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、募集资金
存放与使用情况等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。
2、董事会战略委员会
公司董事会战略委员会设委员 3 名，报告期内，公司董事会战略委员会根据
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《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的有关要求，勤勉尽责地履行职责，
对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司
自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。
3、董事会薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名，报告期内，公司董事会薪酬与考
核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关要求，
根据公司目前的绩效评价标准和激励约束机制，并结合公司实际发展情况，对董
事、高级管理人员的任职情况进行考核和监督。
4、董事会提名委员会
公司董事会提名委员会设委员 3 名，报告期内，公司董事会提名委员会根据
《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关要求，秉着勤勉尽职的态度
履行职责，在公司高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规和规章
制度的规定和要求，独立履行应尽的职责。报告期内，独立董事对相关事项发表
了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益
和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议
案及公司其他事项均没有提出异议。
三、公司信息披露情况
报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规规章、规范性文件
及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真自觉履行信息披露义务，
严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情
况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以
及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露
真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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四、投资者关系管理情况
2022 年 4 月 20 日，公司通过远程网络方式举办了 2021 年度网上业绩说明
会。公司部分董事和高级管理人员针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体
情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注
的问题进行了回答，进一步提升了信息透明度。
2022 年 9 月 7 日，公司参加了由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2022 年安徽辖区上市公司投资者集体接待
日活动”。公司有关高级管理人员参会，通过网络远程方式就公司 2022 年半年
度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和
可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。在严格执行信息披
露“三公”原则的基础上，切实提升了投资者对公司的认可程度。
日常投资者关系管理工作中，公司通过投资者热线、互动易等多种沟通渠道，
积极与各类投资者沟通，及时、细致地回复投资者问答。
五、2023 年董事会工作规划
2023 年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照创业板上市公司有
关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的
利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前
瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。重点工作计划如下：
（一）把握战略部署，高效运作
董事会将继续发挥领导职能，认真研究国家经济发展形势和政策，研究行业
和产业发展趋势与方向，研究公司发展战略，把握公司正确的发展方向，从战略
高度把控全局，推动公司深耕主业、聚焦行业，同时加强技术创新和产品研发，
增强核心竞争力。此外，董事会将继续加强自身建设，提升董事会科学决策能力，
充分发挥董事会专门委员会和独立董事的专家作用，确保其依法履行职责，为董
事会科学决策提供专业保障。
（二）提升公司规范运作水平，完善董事会日常工作
2023 年，公司董事会将进一步发挥其在公司治理中的核心作用，规范股东
大会、董事会、监事会、四个董事会专门委员会运作，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项。公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
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所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司的战略发展目标，进一步健全公
司规章制度，持续优化公司治理架构，加强内控管理和风险控制，提高公司决策
的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司利益最大化，推进公司规
范化运作水平迈上新台阶。
（三）继续加大技术研发与自主创新力度
公司将加强人才引进力度，深入建立与学校、科研机构长期产学研合作关系，
推进技术进步，积极研发和引进行业先进技术和产品，不断提升设备的技术水平。
同时重视自主创新水平，加大研发投入力度，进一步开拓和稳固市场，不断提高
公司竞争力。
（四）提高信息披露透明度
公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，
依法依规履行信息披露义务，切实提高公司规范运作透明度。
（五）加强投资者关系管理，提升公司市场形象
董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，多渠道加强与投资者之间的联
系，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，切实维护中小投资者
的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
