证券代码：301108           证券简称：洁雅股份       公告编号：2023-022


                铜陵洁雅生物科技股份有限公司
           关于 2022 年度公司利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18
日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于
2022 年度公司利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案的具体内容

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并口径实现归
属于母公司净利润140,965,003.50元，本年度可供股东分配利润612,250,185.59元。
按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积。截至2022
年12月31日，母公司可供股东分配利润612,250,185.59元。2022年度公司实现归
属于上市公司股东的净利润140,965,003.50元，期末归属于上市公司股东可供分
配的利润为612,250,185.59元。
    在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共
同分享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3
号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，公司拟以
总股本81,209,818股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金5.00元
（含税），共计分配现金40,604,909.00元（含税），不进行资本公积转增股本，
不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。
    在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性
    上述利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利
润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经
营业绩及未来发展相匹配。

    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会意见

    董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状
况，兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展需求，同意公司 2022 年度利
润分配预案：以公司 2022 年末总股本 81,209,818 股为基数，向全体股东进行现
金分红，每 10 股分配现金 5.00 元（含税），共计分配现金 40,604,909.00 元（含
税）。

    （二）独立董事意见

    董立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案结合公司实际情况，综合考虑
了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发
展，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东
利益的情形。同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司年度股东大会
审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关
规定，符合公司确定的利润分配政策、股东未来分红回报规划。因此，监事会同
意公司 2022 年度利润分配预案。

    四、其他说明

    本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制
度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息
的泄露。本次利润分配方案尚须经公司 2022 年度股东大会审议批准后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第五届董事会第十次会议决议；
    2、第五届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                      铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 4 月 20 日