证券代码：301108           证券简称：洁雅股份          公告编号：2023-021


                   铜陵洁雅生物科技股份有限公司
               第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次
会议于 2023 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 7
日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中
监事俞彦诚先生以通讯表决的方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士主
持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度监事会工作报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地
反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果等情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

    经审议，公司监事会认为，公司《2023 年度财务预算报告》符合公司目前
实际财务状况和经营状况，充分考虑了企业内外部环境情况，结合了公司 2023
年度的经营规划、市场营销计划和生产计划，提出了 2023 年度主要预算指标，
具有合理性。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2022 年度公司利润分配预案的议案》

    在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以总股本 81,209,818 股为
基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 5.00 元（含税），共计分配
现金 40,604,909.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未
分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。

    经审议，公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《中华人民共
和国公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关
利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东未来分红回报规划。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年度公司利润分配预案的公告》（公告编号：2023-022）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告
摘要》真实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》

    经审议，公司监事会同意报出《公司 2022 年度审计报告》。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司
2022 年度审计报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    经审议，公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提
供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成 2022 年
度审计任务。根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-024）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    根据铜陵洁雅生物科技股份有限公司《公司章程》《薪酬与考核委员会议事
规则》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，
经董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了 2023 年度监事薪酬的方案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度监事薪酬方案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    公司出具了《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    10、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
    经审议，监事会认为公司募集资金的使用与管理情况符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》和《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司出具了《关于 2022 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》，认为 2022 年度公司募集资金的存放与使
用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用
情况按要求进行了及时披露，不存在违规使用及管理募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    11、审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》真实反映了公司
2023 年第一季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和
深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件
1、公司第五届监事会第九次会议决议。


特此公告。


                               铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会
                                                 2023 年 4 月 20 日