证券代码：301115            证券简称：建科股份         公告编号：2022-028




       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没有
 虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。




    常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事

会第十四次会议于2022年11月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已

于2022年11月8日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席张

菁燕女士主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

的有关规定。



    （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授

予数量的议案》

    经审议，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以

下简称“《管理办法》”）、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下

简称“本次激励计划”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的
激励对象均符合《管理办法》、公司本次激励计划等相关文件所规定的激励对

象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。本次调整后，公司本次激

励计划激励对象由414人调整为399人，首次授予的限制性股票数量由510万股调

整为508.5万股；预留授予限制性股票总数不变，仍为30万股。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公

告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限

制性股票的议案》

   经审议，监事会认为：鉴于公司于2022年10月27日披露的本次激励计划中

的15名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划。公司对激励计划激励

对象名单进行了调整，激励对象由414人调整为399人。除以上调整外，公司本

次拟授予的2022年限制性股票激励计划的激励对象名单与公司2022年第二次临

时股东大会批准的本次激励计划中规定的激励对象相符。

   列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规、规范

性文件、规章及《公司章程》规定的任职资格，符合本次激励计划、《管理办

法》等文件规定的激励对象条件。

   董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司本次激励计划中有关授予日

的规定。同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。

   经核查，激励对象不存在下列情形：

   （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

   （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

   （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚或者采取市场禁入措施；

   （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

   （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

   （6）中国证监会认定的其他情形。

   综上，公司监事会认为，本次激励计划激励对象均符合相关法律法规和规

范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件和授予条件，

其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条

件已成就。

   监事会同意以2022年11月11日为授予日，向399名激励对象首次授予508.5万

股限制性股票。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公

告。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
1 、公司第四届监事会第十四次会议决议。



特此公告。




                        常州市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会

                                                    2022年11月14日