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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2024年度董事、高管薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司及子公司向银行申请融资及提供担保的议案》
7.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
8.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
10.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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建科股份现发布 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2024年度董事、高管薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司及子公司向银行申请融资及提供担保的议案》
7.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
8.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
10.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-25; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-04-18; |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-25; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-04-18; |
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2023-12-15
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》 |
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2023-12-15
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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建科股份现发布 |
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2023-11-04
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
3.01 《投资管理制度》 |
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2023-11-04
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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建科股份现发布 |
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2023-11-04
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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建科股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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建科股份现发布 |
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2023-08-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分超募资金、闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-08-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举杨江金先生为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举周剑峰先生为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举刘小玲女士为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举吴海军先生为公司第五届董事会非独立董事
3.05 选举黄海鲲先生为公司第五届董事会非独立董事
3.06 选举陈志刚先生为公司第五届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
4.01 选举路国平先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举高建明先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举陆诚先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举张菁燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举李金林先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-06-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举杨江金先生为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举周剑峰先生为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举刘小玲女士为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举吴海军先生为公司第五届董事会非独立董事
3.05 选举黄海鲲先生为公司第五届董事会非独立董事
3.06 选举陈志刚先生为公司第五届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
4.01 选举路国平先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举高建明先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举陆诚先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举张菁燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举李金林先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日 ，2023-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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建科股份现发布 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日 ，2023-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日 ，2023-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-24
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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建科股份现发布 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2023年度董事、高管薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司及子公司向银行申请融资及公司为子公司银行融资提供担保的议案》
7.00 《关于变更注册资本及经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
9.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-24 |
拟披露季报 |
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2023-02-23
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首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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建科股份现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-24 |
拟披露年报 |
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2022-12-03
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-12-03
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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