证券代码：301115           证券简称：建科股份        公告编号：2022-025




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没有
 虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。




    常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事

会第十六次会议于2022年11月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于

2022年11月8日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理

人员。本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9

名，全体监事和高级管理人员列席会议 。本次会议的召集、召开方式和程序符

合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。



    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ：

    （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授

予数量的议案》

    鉴于公司《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》列示的拟激励对象

中有15人因个人原因自愿放弃限制性股票激励，其不再作为本次激励计划的激
励对象。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次股权

激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票

激励对象人数由原414人减至399人。首次授予的限制性股票数量由510万股调整

为508.5万股；预留授予限制性股票总数不变，仍为30万股。

    除上述调整外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司2022年第

二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2022年第二次临时股东
大会授权，本次调整事项无需提交股东大会审议。
    董事周剑峰、刘小玲、吴海军是本次拟激励对象，对该议案回避表决。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    （二）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限

制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划

（草案）》等规定，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划的首次授予条

件已经成就。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会确定2022年11

月11日为授予日，向符合授予条件的399名激励对象授予508.5万股限制性股票，

限制性股票的授予价格为12.88元/股。

    董事周剑峰、刘小玲、吴海军是本次拟激励对象，对该议案回避表决。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



    1 、公司第四届董事会第十六次会议决议；

    2 、公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项之独立意见；

    3、江苏世纪同仁律师事务所关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2022年限制性股票激励计划调整激励对象名单及授予数量并首次授予限制性股

票的法律意见书。

    特此公告。




                            常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

                                                        2022年11月14日