新华都特种电气股份有限公司
            第四届董事会第十五次会议独立董事意见


    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关
规定，我们作为新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第四届董事会
第十五次会议审议的相关事项发表独立意见：
   一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
    公司合理使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及
收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目推进，
符合公司及股东的利益；相关审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，
不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司在授权范围内使用闲置募
集资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    二、关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
    公司及子公司合理使用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使
用效率及收益，不会影响公司正常运营，符合公司及股东的利益；相关审议程序
符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情形。因
此，我们同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理，并同意将该事
项提交公司股东大会审议。
    三、关于确认公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及制定 2022
年度薪酬方案的议案
    我们对公司 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬进行了审核，符
合公司相关规定。我们一致认为，公司董事会提出的 2022 年度薪酬方案，符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，也符合公司的实际情况。因此，我们全
体独立董事一致同意《确认公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及制
定 2022 年度薪酬方案的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
   四、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具有上
市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中
国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的
审计准则，公允合理地发表了审计意见。我们认为中审众环具备足够的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力，续聘中审众环为公司 2022 年度审计机构有利
于保障公司审计工作的质量，保护公司及全体股东利益。因此，我们同意推荐续
聘中审众环为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提请股东大会审议。
   五、关于公司及全资子公司申请综合授信暨关联方提供担保的议案
    公司及子公司根据以前年度资金使用情况及 2022 年的发展战略及财务预算，
向银行申请全年综合授信额度，有利于保障公司生产经营的资金需求，避免资金
短缺风险，节约审批时间及审批成本。本次申请银行及其他融资机构授信事项符
合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利
益的情形。我们同意公司及子公司 2022 年度申请的综合授信额度，并将该项议
案提交公司股东大会审议。
    公司控股股东、实际控制人、董事长谭勇为公司及子公司向商业银行等金融
机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，有利于支持公司业务发展，不会对公
司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。
公司董事会审议该项议案时，关联董事已依法回避表决，审议程序符合相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司及子公司接受控股股东、
实际控制人、董事长谭勇无偿提供连带责任担保，并将该项议案提交公司股东大
会审议。
   六、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
    公司 2021 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和
中国证监会的相关规定，公司董事会已认真研究和论证公司现金分红的时机、条
件和比例，独立董事认为此次利润分配预案符合公司的利润分配政策，不会影响
公司的正常经营和长远发展，因此，我们全体独立董事一致同意公司 2021 年度
利润分配预案，并同意将该议案提请股东大会审议。
                                      独立董事：何宝振、乐超军、孙延生
                                                       2022 年 4 月 27 日