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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-29
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关于新华都特种电气股份有限公司2024年年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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新特电气现发布 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2025年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13.00 《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
14.00 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》
16.00 《关于制定<长效激励基金管理办法>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2025-04-25
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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新特电气现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-02-25
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
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2025-02-25
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新特电气现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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新特电气现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-09-10
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民生证券股份有限公司关于新华都特种电气股份有限公司2024年半年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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新特电气现发布 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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新特电气现发布 |
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2024-08-09
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2024-08-09
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新特电气现发布 |
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2024-06-28
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(301120) 新特电气:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海分公司 25469138.00 164232.00
机构专用 17841670.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 13929040.00
机构专用 8130972.00 220265.00
东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 7948209.00 95048.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国投证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 3636500.00
民生证券股份有限公司北京第一分公司 3117000.00
浙商证券股份有限公司温州六虹桥路证券营业部 55738.00 2818137.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 923594.00 2724747.00
中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 2422948.00
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000登记日 ，2024-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000除权日 ，2024-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000红利发放日 ，2024-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新特电气现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2024年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
11.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2024-04-25
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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新特电气现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-11-16
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关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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新特电气现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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新特电气现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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新特电气现发布 |
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2023-07-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2023-07-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举谭勇先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举王书静先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举赵云云女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举宗宝峰先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举段婷婷女士为第五届董事会非独立董事
1.06 选举朱彦臣先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举何宝振先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举乐超军先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举舒东先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举史凤祥先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举王宏杰女士为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订公司部分制度的议案》（需逐项表决）
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.08 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
4.09 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2023-07-20
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新特电气现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-26
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新特电气现发布 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2023-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2023-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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