证券代码：301120           证券简称：新特电气      公告编号：2022-005



                     新华都特种电气股份有限公司

    关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第四届董
 事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于确认公司
 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及制定 2022 年度薪酬方案的议案》，
 现将有关情况公告如下：
     一、适用对象
     公司的董事、监事及高级管理人员。
     二、适用期限
     2022 年 1 月 1 日--2022 年 12 月 31 日
     三、薪酬标准
     1. 公司董事薪酬方案
     (1)公司董事在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照所担任的管理
 职务领取薪酬，未担任管理职务的董事或未参与公司管理的，不在公司领取薪酬
 或津贴。
     (2)公司独立董事津贴为 6 万元/年(税前)。
     2. 公司监事薪酬方案
     公司监事在公司担任其他职务者，按照所担任的其他职务领取薪酬，不领取
 监事津贴。未担任其他职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。
     3. 公司高级管理人员薪酬方案
     公司高级管理人员年度薪酬标准由“基本薪酬+年终奖励”组成。
      (1)基本薪酬根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪
 金，具体调整水平由公司薪酬与考核委员会制定。
    (2)年终奖励按照公司当年经营效益情况，将完成公司利润目标超额部分的
15%作为管理人员的奖金池，由公司委员会确定根据年度考评结果等因素综合评
定，在次年 6 月份之前进行发放。
    四、独立董事关于董事、高级管理人员薪酬方案的意见
    独立董事对相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
    1. 公司提出的董事、高级管理人员薪酬方案符合有关法律法规及公司章程
的规定，薪酬的考核与公司经营目标相结合，有利于调动非独立董事和高级管理
人员的积极性，完善了绩效考核体系，有利于促进公司持续、健康、稳定地发展。
    2. 《关于确认公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及制定 2022
年度薪酬方案的议案》尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    五、其他规定
    1. 公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。
    2. 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    3. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    4. 方案执行后的效果,由薪酬与考核委员会负责评估。如有需要，由薪酬与
考核委员会提出修改意见,提交董事会审议修改。
    5. 根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案须提交股东大会审
议通过方可生效。
    六、报备文件
    1. 第四届董事会第十五次会议决议；
    2. 第四届监事会第十四次会议决议；
    3. 独立董事关于相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                        新华都特种电气股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 28 日