证券代码：301120           证券简称：新特电气         公告编号：2022-002



                      新华都特种电气股份有限公司
                   第四届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议
通知于 2022 年 4 月 11 日以通讯的方式发出，会议于 2022 年 4 月 27 日上午在公司二
楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决
监事 3 名，本次会议由监事会主席陈芹女士主持，公司董事会秘书段婷婷女士列席了
会议。会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
    1．审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    经核查，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规
则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益
和员工的合法权益，2021 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会 2021
年度的工作情况。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    2．审议通过《关于＜公司 2021 年度财务决算报告＞及＜公司 2022 年度财务预
算方案>的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021
年的财务状况和经营成果。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。


    3. 审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    经公司监事会核查认为：公司《2022 年第一季度报告》所载资料内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    4．审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    经审议，监事会认为：公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，拟使用总
额度不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买包括但不限于
商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性
高、流动性好、中低风险的短期（不超过 12 个月）理财产品，可以提高资金使用效
率，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。上述额度自公司 2021
年年度股东大会审议通过后至下一年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以
循环滚动使用。监事会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。


    5．审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目推进的情况下，拟使
用总额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的
投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的
的产品，且上述投资产品不得质押。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
可以提高资金使用效率，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
上述额度自公司 2021 年年度股东大会审议通过后至下一年度股东大会召开之日止，
在上述额度内资金可以循环滚动使用。监事会同意本次使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    6．审议通过《关于确认公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及制定 2022
年度薪酬方案的议案》
    经审议，监事会认为：根据年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，经进行
年度综合考核，2021 年度，除监事岳萍娜以外的公司董事、监事、高级管理人员，在
任期内依签订的劳动合同专职领取工作薪酬，不因董事、监事身份额外领取薪酬，具
体薪酬根据考核结果确定，独立董事按照公司独立董事制度领取津贴。同时，根据实
际情况制定了《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    7．审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会认为：鉴于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
财务审计机构以来，该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双
方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，公司拟续聘中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，授权董事长根据市场情况确定审
计费用。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。


    8．审议通过《关于公司及全资子公司申请综合授信暨关联方提供担保的议案》
    经审议，监事会认为：为了满足公司经营和发展的资金需求，公司及全资子公司
北京新特电气有限公司拟在 2022 年度向招商银行股份有限公司、北京银行股份有限
公司等金融机构申请综合授信，申请综合授信总额度预计不超过 10,000 万元，具体授
信金额及方式以各方最终签订的协议为准。为保证上述授信方案的顺利实施，公司及
全资子公司拟以自身财产或信用提供抵质押担保或相互提供连带责任保证等担保。授
权公司管理层办理上述授信申请及担保协议签署事宜。授信期限至下一年度股东大会
召开之日止。为了保证公司及子公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度的工作
顺利开展，公司控股股东、实际控制人、董事长谭勇拟为公司及子公司向商业银行等
金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，担保的范围和担保期限以其与银行签
订的相关协议为准。公司及子公司申请银行授信有利于拓宽融资渠道，缓解资金压力，
保障日常运营和持续发展，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司控股股东、实际控制人、董事长为公司
及子公司申请综合授信提供担保有利于支持公司业务发展，不会对公司的财务状况、
经营成果产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事
会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，审议程序符合相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意公司及子公司向金融机构申请综合授
信以及接受关联方无偿提供连带责任担保。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    9．审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公
司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股
东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，监事会同意该议案，并
同意将《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》提交至股东大会审议。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。


    三、备查文件
    公司第四届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。


                                            新华都特种电气股份有限公司监事会
                                                            2022 年 4 月 28 日