证券代码：301120          证券简称：新特电气            公告编号：2022-009



                     新华都特种电气股份有限公司
   关于变更注册资本、公司类型暨修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开
第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、
修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、公司注册资本变更情况
    鉴于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《公司法》《证券法》
《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，经中国证券监督管理委员会《关于
同意新华都特种电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可
[2022]378 号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 6,192.0000 万股已于
2022 年 04 月 07 日完成发行，并于 2022 年 04 月 19 日上市交易。
    二、《公司章程》拟修订情况
    公司股票发行完成后，公司的注册资本发生了变化，公司类型由“股份有限
公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。结合公司首次公开发行股票
并在深圳证券交易所上市的实际情况，现拟将《新华都特种电气股份有限公司章
程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《新华都特种电气
股份有限公司章程》，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，并提请股
东大会授权法定代表人及其授权人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
主要修订条款如下：
 修订条款                修订前                            修订后
  第二条     公司系依照《公司法》和其他有关   公司系依照《公司法》和其他有关规
 修订条款                修订前                               修订后
             规定，由北京新华都特种变压器有     定，由北京新华都特种变压器有限公
             限公司整体变更设立的股份有限公     司整体变更设立的股份有限公司。
             司。                               公司在北京市朝阳区市场监督管理局注
             公司在北京市工商行政管理局注册     册 登记并 取得统一 社会信 用代码 为
             登记并取得统一社会信用代码为       91110105101785863E 的《营业执照》。
             91110105101785863E 的 《营 业 执
             照》。
  第三条     公司于【】年【】月【】日经深 公司于 2022 年 2 月 22 日经中国证券监
             圳证券交易所审核并经中国证券 督管理委员会（以下简称“中国证监
             监督管理委员会（以下简称“中 会”）核准，首次向社会公众发行人
             国证监会”）注册同意，首次向 民币普通股 61,920,000 股，于 2022 年 4
             社会公众发行人民币普通股【】 月 19 日在深圳证券交易所上市。
             股，于【】年【】月【】日在深
             圳证券交易所上市。
  第六条     公司注册资本为人民币【】元。       公司注册资本为人民币 247,627,370
                                                元。
 第十九条    公司股份总数为【】股，均为人 公司股份总数为 247,627,370 股，均
             民币普通股（A 股）。               为人民币普通股（A 股）。
第二十九条   公司董事、监事、高级管理人员、 公司董事、监事、高级管理人员、持
  第一款     持有本公司股份 5%以上的股东， 有本公司股份 5%以上的股东，将其
             将其持有的本公司股票在买入后 持有的本公司股票在买入后 6 个月
             6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
             月内又买入，由此所得收益归本 入，由此所得收益归本公司所有，本
             公司所有，本公司董事会将收回 公司董事会将收回其所得收益。但
             其所得收益。但是，证券公司因 是，证券公司因包销购入售后剩余股
             包销购入售后剩余股票而持有 5% 票而持有 5%以上股份的，卖出该股
             以上股份的，卖出该股票不受 6 票不受 6 个月时间限制。
             个月时间限制。                     前款所称董事、监事、高级管理人员、
                                                自然人股东持有的股票或者其他具
                                                有股权性质的证券，包括其配偶、父
                                                母、子女持有的及利用他人账户持有
 修订条款                 修订前                           修订后
                                              的股票或者其他具有股权性质的证
                                              券。
第五十五条   股东大会的通知包括以下内容：     股东大会的通知包括以下内容：
  第一款     （一）会议的时间、地点和会议期   （一）会议的时间、地点和会议期限；
             限；                             （二）提交会议审议的事项和提案；
             （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东
             （三）以明显的文字说明：全体股   均有权出席股东大会，并可以书面委
             东均有权出席股东大会，并可以书   托代理人出席会议和参加表决，该股
             面委托代理人出席会议和参加表     东代理人不必是公司的股东；
             决，该股东代理人不必是公司的股   （四）有权出席股东大会股东的股权
             东；                             登记日；
             （四）有权出席股东大会股东的股   （五）会务常设联系人姓名，电话号
             权登记日；                       码；
             （五）会务常设联系人姓名，电话   （六）网络或其他方式的表决时间及
             号码。                           表决程序。
第七十八条   股东（包括股东代理人）以其所代   股东（包括股东代理人）以其所代表
             表的有表决权的股份数额行使表决   的有表决权的股份数额行使表决权，
             权，每一股份享有一票表决权。     每一股份享有一票表决权。
             股东大会审议影响中小投资者利益   股东大会审议影响中小投资者利益的
             的重大事项时，对中小投资者表决   重大事项时，对中小投资者表决应当
             应当单独计票。单独计票结果应当   单独计票。单独计票结果应当及时公
             及时公开披露。                   开披露。
             公司持有的本公司股 份没有表决    公司持有的本公司股份没有表决权，
             权，且该部分股份不计入出席股东   且该部分股份不计入出席股东大会有
             大会有表决权的股份总数。         表决权的股份总数。
             公司董事会、独立董事和符合相关   股 东买入公 司有表 决权的 股份违反
             规定条件的股东可以公开征集股东   《证券法》第六十二条第一款、第二
             投票权。征集股东投票权应当向被   款规定的，该超过规定比例部分的股
             征集人充分披露具体投票意向等信   份在买入后的三十六个月内不得行使
             息。禁止以有偿或者变相有偿的方   表决权，且不计入出席股东大会有表
             式征集股东投票权。公司不得对征   决权的股份总数。
             集投票权提出最低持股比例限制。   公司董事会、独立董事和符合相关规
 修订条款                  修订前                            修订后
                                                定条件的股东可以公开征集股东投票
                                                权。征集股东投票权应当向被征集人
                                                充分披露具体投票意向等信息。禁止
                                                以有偿或者变相有偿的方式征集股东
                                                投票权。公司不得对征集投票权提出
                                                最低持股比例限制。

第一百三十     高级管理人员执行公司职务时违反   公 司高级管 理人员 应当忠 实履行职
   四条        法律、行政法规、部门规章或本章   务，维护公司和全体股东的最大利益。
               程的规定，给公司造成损失的，应   公司高级管理人员因未能忠实履行职
               当承担赔偿责任。                 务或违背诚信义务，给公司和社会公
                                                众股股东的利益造成损害的，应当依
                                                法承担赔偿责任。
第一百三十     监事应当保证公司披露的信息真     监事应当保证公司披露的信息真实、
九条           实、准确、完整。                 准确、完整，并对定期报告签署书面
                                                确认意见。

       除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不存在变化。公司董事会提请
股东大会授权法定代表人或其授权人，办理变更注册资本、公司类型及修订《公
司章程》的变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门
核准、登记的情况为准。
       特此公告。




                                           新华都特种电气股份有限公司董事会
                                                               2022 年 4 月 28 日