证券代码：301120         证券简称：新特电气             公告编号：2022-015



                   新华都特种电气股份有限公司
               第四届董事会第十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会

议定于 2022 年 5 月 19 日下午两点在公司一楼大会议室以现场及通讯方式召开。

会议通知已于 2022 年 5 月 15 日以通讯形式送达全体董事，会议应参加表决董

事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议由董事长谭勇先生主持，公司高级

管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》《董事会
议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

    1．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    基于公司经营管理与发展的需要，经董事长提名，并经董事会提名委员会审
核通过，同意公司聘任王书静先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会会议
审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。独立董事对上述事项发表
了同意意见，王书静先生的简历及具体内容详见披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十六次会议决议；

2. 独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。




                                 新华都特种电气股份有限公司董事会

                                                 2022 年 5 月 19 日