证券代码：301120          证券简称：新特电气         公告编号：2022-017



                    新华都特种电气股份有限公司
                    2021 年年度股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、召开会议的基本情况
    1. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    2. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
    3. 会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00。
    通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
    4. 现场会议地点：北京市北京亦庄经济技术开发区融兴北三街 50 号。
    5. 现场会议主持人：董事长谭勇先生
    6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集及召开符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的有关规定。
    7. 出席会议情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 171,642,635 股，占公司总股份
的 69.3149％。其中：通过现场投票的股东 25 人，代表股份 165,933,870 股，占
公司总股份的 67.0095％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 5,708,765
股，占公司总股份的 2.3054％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 19,393,985 股，占公司总
股份的 7.8319％。其中：通过现场投票的中小股东 18 人，代表股份 18,510,220
股，占公司总股份的 7.4750％。通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 883,765
股，占公司总股份的 0.3569％。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的见证律师列席
了本次会议。
    二、议案审议情况
    经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以
下议案：
    1. 审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
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（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 171,622,135 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9881％；反对 20,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0119％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
    2. 审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
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（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 171,611,835 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9821％；反对 20,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0119％；
弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.0060％。
    3. 审议通过了《关于＜公司 2021 年度财务决算报告＞及＜公司 2022 年度
财务预算方案>的议案》
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（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 171,611,835 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9821％；反对 20,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0119％；
弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.0060％。
    4. 审议通过了《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
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    表决结果：同意 171,622,135 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9881％；反对 20,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0119％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 19,373,485 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 99.8943％；反对 20,500 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股
份的 0.1057％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    5. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
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    表决结果：同意 171,611,835 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9821％；反对 30,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0179％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 19,363,185 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 99.8412％；反对 30,800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股
份的 0.1588％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    6. 审议通过了《关于确认公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及
制定 2022 年度薪酬方案的议案》
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（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 171,611,835 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9821％；反对 30,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0179％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 19,363,185 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 99.8412％；反对 30,800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股
份的 0.1588％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    7. 审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
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（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 171,611,835 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9821％；反对 30,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0179％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 19,363,185 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 99.8412％；反对 30,800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股
份的 0.1588％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    8. 审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信暨关联方提供担保的
议案》
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（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 29,394,685 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8953％；反对 20,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0697％；
弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.0350％。本议案涉及关联交易，关联股东谭勇、宗丽丽、宗宝峰、
李淑芹已回避表决。
    中小投资者表决结果：同意 18,125,685 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 99.8304％；反对 20,500 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股
份的 0.1129％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有表决权股份的 0.0567％。
    9. 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    具 体 内 容 详 见 发 布 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 171,611,835 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9821％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0117％；
弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.0063％。
    中小投资者表决结果：同意 19,363,185 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 99.8412％；反对 20,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股
份的 0.1031％；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有表决权股份的 0.0557％。
    10. 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办
理工商变更登记事项的议案》
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    表决结果：同意 171,622,135 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9881％；反对 20,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0119％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见书

    北京海润天睿律师事务所肖晴晴律师、赵珍齐律师现场见证本次股东大会并
出具了《北京海润天睿律师事务所关于新华都特种电气股份有限公司 2021 年年
度股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决方式符
合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等的相关
规定，出席会议的人员均具有合法有效的资格，召集人员资格合法有效，表决程
序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件
    1、公司 2021 年年度股东大会决议。
    2、《北京海润天睿律师事务所关于新华都特种电气股份有限公司 2021 年年
度股东大会的法律意见书》
    特此公告。




                                        新华都特种电气股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 20 日