证券代码：301120           证券简称：新特电气           公告编号：2022-022



                      新华都特种电气股份有限公司
                  第四届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议
通知于 2022 年 5 月 30 日以通讯的方式发出，会议于 2022 年 6 月 7 日下午在公司二
楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决
监事 3 名，其中监事岳萍娜以通讯方式出席，本次会议由监事会主席苏静女士主持，
公司董事会秘书段婷婷女士列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》《公司章
程》《监事会议事规则》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
    1．审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》
    同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 6,391.29 万元，以及已支
付发行费用的自筹资金 2,026.70 万元，合计 8,417.99 万元。
    经核查，监事会认为：公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换
的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不
影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    2．审议通过《关于追加使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司及子公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资
项目推进的情况下，拟追加不超过人民币 34,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）
和不超过 5,000 万元人民币的闲置自有资金，用于购买包括但不限于商业银行、证券
公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、
中低风险的短期（不超过 12 个月）理财产品，可以提高资金使用效率，以更好地实
现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。投资期限为自 2022 年第二次临时股
东大会审议通过后至 2022 年年度股东大会召开之日止，公司可在上述额度及期限内
滚动使用闲置募集资金和闲置自有资金。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。




    三、备查文件
    公司第四届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。


                                            新华都特种电气股份有限公司监事会
                                                             2022 年 6 月 7 日