证券代码：301120             证券简称：新特电气               公告编号：2022-025




                        新华都特种电气股份有限公司

                                修改公司章程公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



       鉴于公司原董事李鹏先生辞去公司第四届董事会董事职务，根据《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司实际
情况，为提高董事会运作和决策效率，公司拟调整董事会人数构成：公司董事会成员
人数由 9 名调整为 8 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。
       根据上述调整，对公司章程相应条款进行修订，具体内容如下：


修订条款                      修订前                                   修订后

第一百〇         董事会由 9 名董事组成，其中包括 3        董事会由 8 名董事组成，其中包括 3

六条         名独立董事。董事会设董事长 1 人。        名独立董事。董事会设董事长 1 人。



       除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。本次章程修订需提交公司 2022
年第二次临时股东大会审议通过后生效。




                                                     新华都特种电气股份有限公司董事会
                                                                         2022 年 6 月 7 日