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公司公告

新特电气:监事会决议公告2022-08-22  

                           证券代码:301120          证券简称:新特电气         公告编号:2022-034



                      新华都特种电气股份有限公司
                 第四届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     新华都特种电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议
通知于 2022 年 8 月 8 日以通讯的方式发出,会议于 2022 年 8 月 19 日下午在公司二
楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决
监事 3 名,其中监事岳萍娜以通讯方式出席,本次会议由监事会主席苏静女士主持,
公司董事会秘书段婷婷女士列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》《公司章
程》《监事会议事规则》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决,一致形成决议如下:
    1.审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核公司董事会编制的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》,
监事会认为《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》的内容与格式符合中
国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其审议、表决程序符合法律法规、规范性文
件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年半
年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》等相关公告。公司《2022 年半年度报告摘
要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    2.审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    经审议,监事会认为:公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金 2022 年上半年度实际存
放与使用情况,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。




    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。


                                            新华都特种电气股份有限公司监事会
                                                             2022 年 8 月 19 日