证券代码：301120          证券简称：新特电气          公告编号：2022-037




                      新华都特种电气股份有限公司

                  第四届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通
知于 2022 年 10 月 14 日以通讯的方式发出，会议于 2022 年 10 月 25 日下午在公司二
楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决
董事 8 名，其中董事何宝振、乐超军、孙延生以通讯方式出席，本次会议由董事长谭
勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公
司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
    1．审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》报告的内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审
核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年第三季度报告》。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2． 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    公司拟使用超募资金中的 7,000.00 万元（占超募资金总额 23,833.62 万元的 29.37%）
永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生证券对本次使
用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表了核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    3． 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 11 月 15 日（星期二）召开 2022 年第三次临时股东大会，具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022
年第三次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       三、备查文件
    1. 公司第四届董事会第十九次会议决议；
    2. 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
    3．民生证券股份有限公司关于新华都特种电气股份有限公司使用部分超募资金
永久补充流动资金的核查意见。
    特此公告。


                                             新华都特种电气股份有限公司董事会
                                                             2022 年 10 月 25 日