证券代码：301120          证券简称：新特电气         公告编号：2022-043



                    新华都特种电气股份有限公司
                 2022 年第三次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、召开会议的基本情况
    1. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    2. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
    3. 会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 15 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00。
    通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 15 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
    4. 现场会议地点：北京市北京亦庄经济技术开发区融兴北三街 50 号。
    5. 现场会议主持人：董事长谭勇先生
    6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集及召开符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的有关规定。
    7. 出席会议情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 165,936,770 股，占公司有表决
权股份总数的 67.0107％。其中：通过现场投票的股东 22 人，代表股份 165,396,370
股，占公司有表决权股份总数的 66.7924％；通过网络投票的股东 6 人，代表股
份 540,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2182％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 24,400,620 股，占公司有
表决权股份总数的 9.8538％。其中：通过现场投票的中小股东 16 人，代表股份
23,860,220 股，占公司有表决权股份总数的 9.6355％；通过网络投票的中小股东
6 人，代表股份 540,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2182％。
    公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员及公司聘
请的见证律师列席了本次会议。
       二、议案审议情况
    经与会股东审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议
案：
    1. 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 165,936,770 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.00％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：
    中小股东表决结果：同意 24,400,620 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 100.00％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份的 0.00％。
       三、律师出具的法律意见书
    1. 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
    2. 见证律师姓名：肖晴晴、赵珍齐
    3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等的相关规定，出席会议的人员
均具有合法有效的资格，召集人员资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、
有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
    四、备查文件
   1. 公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
   2. 《北京海润天睿律师事务所关于新华都特种电气股份有限公司 2022 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。
                                     新华都特种电气股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 15 日