证券代码：301120          证券简称：新特电气          公告编号：2023-006



                      新华都特种电气股份有限公司
                   第四届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议
通知于 2023 年 4 月 10 日以邮件的方式发出，会议于 2023 年 4 月 20 日下午在公司二
楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决
监事 3 名，其中岳萍娜、史凤祥以通讯方式参加会议，本次会议由监事会主席苏静女
士主持，公司董事会秘书段婷婷女士列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司
法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：


    1、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规
则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益
和员工的合法权益，2022 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会 2022
年度的工作情况。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    2、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及公司 2023 年度财务预算方案
的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022
年的财务状况和经营成果和 2023 年财务预算。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。


    3、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》所载资料内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    4、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年年度报告》全文及其摘要所载资料内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》将披露于创业板信息披露
网站巨潮资讯网；《2022 年年度报告摘要》还将同日刊登于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和《证券日报》。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。


    5、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》所载资料内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    6、审议通过《关于公司 2023 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的议案》
    经审议，监事会认为：同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资
项目推进的情况下，使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金（含超募资
金）和不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，投资期限为自 2022 年年度股东大会审议
通过后至下一年度股东大会召开之日止。前述额度内，资金可以循环滚动使用。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。


7、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    经审议，监事会认为：同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，编制截至 2022 年 12 月 31 日募
集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    8、审议通过《关于确认公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及制定
2023 年度薪酬方案的议案》
    经审议，监事会认为：根据年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，经年度
综合考核，2022 年度除监事岳萍娜以外的公司监事，在任期内依签订的劳动合同专职
领取工作薪酬，不因监事身份额外领取薪酬，具体薪酬根据考核结果确定。同时，公
司根据实际情况制定了《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案涉及关联交易事项，各监事均需回避，直接提交公司 2022 年年度股东大
会审议。


    9、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会认为：鉴于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
审计机构以来，该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所
规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，同意公司续聘中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。


    10、审议通过《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及对子公司提供担保额度
预计的议案》
    经审议，监事会认为：公司、全资子公司北京新特电气有限公司拟向银行等金融
机构申请综合授信额度，及公司拟向子公司提供担保额度预计事项，符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
和《公司章程》的有关的规定。同时，被担保对象为公司全资子公司，经营情况良好、
资产质量优良、偿债能力较强、行业发展成上升趋势，担保风险在公司可控制的范围
之内。有助于解决公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供资金保障，符合公司战
略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    11、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：本次关联方拟为公司及子公司向金融机构申请授信提供担
保，可以更好的满足公司及子公司经营发展资金需求，是关联方支持公司及子公司发
展的有力表现，对公司及子公司长期稳定发展起到积极作用。本次关联担保为无偿担
保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司接受关联方担保事项。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    12、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律
法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有
利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，监事会同意
该议案，并同意将《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》提交至股东大会审议。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。


    三、备查文件
    公司第四届监事会第十九次会议决议。
    特此公告。




                                             新华都特种电气股份有限公司监事会
                                                             2023 年 4 月 20 日