证券代码：301120            证券简称：新特电气      公告编号：2023-013



                     新华都特种电气股份有限公司

            2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
 议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于确认公司 2022 年度董事、
 监事、高级管理人员薪酬及制定 2023 年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公
 告如下：
     一、适用对象
     公司的董事、监事及高级管理人员。
     二、适用期限
     2023 年 1 月 1 日--2023 年 12 月 31 日
     三、薪酬标准
     1. 公司董事薪酬方案
     (1)公司非独立董事在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照所担任
 的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的或未参与公司管理的，不在公司领取薪
 酬或津贴。
     (2)公司独立董事津贴为 9.6 万元/年(税前)。
     2. 公司监事薪酬方案
     公司监事在公司担任其他职务者，按照所担任的其他职务领取薪酬，不领取
 监事津贴。未担任其他职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。
     3. 公司高级管理人员薪酬方案
     公司高级管理人员年度薪酬标准由“基本薪酬+年终奖励”组成。
      (1)基本薪酬根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪
 金，具体调整水平由公司薪酬与考核委员会制定。
    (2)年终奖励按照公司当年经营效益情况，将完成公司利润目标超额部分的
15%作为管理人员的奖金池，由公司委员会确定根据年度考评结果等因素综合评
定，在次年 6 月份之前进行发放。
    四、独立董事关于董事、高级管理人员薪酬方案的意见
    独立董事对相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
    我们对公司 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬进行了审核，公
司薪酬充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因
素，促进公司长期可持续发展。我们一致认为，公司董事会提出的 2023 年度薪
酬方案，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，也符合公司的实际情况。
因此，我们全体独立董事一致同意《确认公司 2022 年度董事、监事、高级管理
人员薪酬及制定 2023 年度薪酬方案的议案》，并同意将该事项提交公司股东大
会审议。
    五、其他规定
    1. 公司非独立董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按
月发放。
    2. 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    3. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    4. 方案执行后的效果,由薪酬与考核委员会负责评估。如有需要，由股东大
会授权，由薪酬与考核委员会提出修改意见,提交董事会审议修改。
    5. 根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案须提交股东大会审
议通过方可生效。
    六、报备文件
    1. 第四届董事会第二十次会议决议；
    2. 第四届监事会第十九次会议决议；
    3. 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
新华都特种电气股份有限公司董事会
               2023 年 4 月 20 日