证券代码：301126          证券简称：达嘉维康         公告编号：2022-005


               湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

                第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次会议于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2022 年 1 月 7 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 6
人，实际出席监事 6 人。本次会议由监事会主席唐娟女士召集并主持。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规
范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金议案》
    经审议，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
3,882.33 万元及已支付发行费用的自筹资金 769.81 万元(不含增值税)，共计
4,652.14 万元。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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    经审议，监事会同意公司使用 1,700 万元超募资金永久性补充流动资金，公
司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，
降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，不
会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第五次会议决议。



    特此公告。



                                湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会

                                                       2022 年 1 月 12 日




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