| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-06-30
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拟披露中报 ，2026-08-29 |
拟披露中报 |
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2026-06-09
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》 |
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2026-04-28
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》
3.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
4.00 《关于2025年度担保额度预计的议案》
5.00 《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于拟变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》
9.00 《关于建立<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2026-04-28
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2025年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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达嘉维康现发布 |
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2026-04-28
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》
3.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
4.00 《关于2025年度担保额度预计的议案》
5.00 《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于拟变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》
9.00 《关于建立<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-28 |
拟披露季报 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-28 |
拟披露年报 |
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2025-12-05
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2025年三季度分红，10派0.220000000(含税)，税后10派0.220000000登记日 ，2025-12-12 |
登记日，分配方案 |
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2025-12-05
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2025年三季度分红，10派0.220000000(含税)，税后10派0.220000000除权日 ，2025-12-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-12-05
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2025年三季度分红，10派0.220000000(含税)，税后10派0.220000000红利发放日 ，2025-12-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-11-15
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2025-11-15
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关于召开2025年第四次临时股东会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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达嘉维康现发布 |
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2025-10-28
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于独立董事任期届满辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》
2.00 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》 |
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2025-10-28
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关于2025年前三季度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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达嘉维康现发布 |
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2025-10-28
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于独立董事任期届满辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》
2.00 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-28 |
拟披露季报 |
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2025-08-29
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2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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达嘉维康现发布 |
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2025-07-12
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.06 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.09 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
3.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4.00 《关于收购安徽达嘉维康健康大药房有限公司60.85%股权暨关联交易的议案》 |
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2025-07-12
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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达嘉维康现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-29 |
拟披露中报 |
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2025-06-27
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2024年年度分红，10派0.818000000(含税)，税后10派0.818000000登记日 ，2025-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-27
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2024年年度分红，10派0.818000000(含税)，税后10派0.818000000除权日 ，2025-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-27
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2024年年度分红，10派0.818000000(含税)，税后10派0.818000000红利发放日 ，2025-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-04-21
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2025年度担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2025-04-21
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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达嘉维康现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-21 |
拟披露季报 |
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2025-03-07
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
3.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2025-03-07
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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达嘉维康现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-21 |
拟披露年报 |
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2024-10-30
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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