| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2024-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2024-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2024-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2024-04-23
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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达嘉维康现发布 |
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2024-03-29
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关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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达嘉维康现发布 |
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2024-03-29
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》(需逐项表决)
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次向特定对象发行股票的上市地点
2.08 募集资金总额及用途
2.09 本次发行前滚存的未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
9.00 《关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司拟开立募集资金专用账户的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
12.00 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票的议案》
14.00 《关于回购公司股份方案的议案》(需逐项表决)
14.01 回购股份的目的及用途
14.02 本次回购符合相关条件
14.03 回购股份的方式、价格区间
14.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额
14.05 回购股份的资金来源
14.06 回购股份的实施期限
14.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-03-29
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》(需逐项表决)
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次向特定对象发行股票的上市地点
2.08 募集资金总额及用途
2.09 本次发行前滚存的未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
9.00 《关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司拟开立募集资金专用账户的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
12.00 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票的议案》
14.00 《关于回购公司股份方案的议案》(需逐项表决)
14.01 回购股份的目的及用途
14.02 本次回购符合相关条件
14.03 回购股份的方式、价格区间
14.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额
14.05 回购股份的资金来源
14.06 回购股份的实施期限
14.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2024-03-11
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关于收到控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 |
深交所公告，回购 |
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达嘉维康现发布 |
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2024-01-05
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
4.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9.00 关于修订《对外担保制度》的议案
10.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
11.00 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
12.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
13.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
14.00 关于修订《防范控股股东实际控制人及其关联方占用公司资金制度》的议案
15.00 关于建立《会计师事务所选聘制度》的议案
16.00 关于为控股子公司申请贷款提供担保额度预计的议案 |
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2023-12-28
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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达嘉维康现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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达嘉维康现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.01 选举唐治先生为公司第四届董事会独立董事
1.02 选举陈昊先生为公司第四届董事会独立董事
1.03 选举刘曙萍女士为公司第四届董事会独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举王毅清先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举钟雪松先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举胡胜利女士为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举陈珊瑚女士为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举唐娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举邓玉女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2023-09-19
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.01 选举唐治先生为公司第四届董事会独立董事
1.02 选举陈昊先生为公司第四届董事会独立董事
1.03 选举刘曙萍女士为公司第四届董事会独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举王毅清先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举钟雪松先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举胡胜利女士为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举陈珊瑚女士为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举唐娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举邓玉女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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达嘉维康现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派0.290000000(含税)，税后10派0.290000登记日 ，2023-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-02
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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达嘉维康现发布 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派0.290000000(含税)，税后10派0.290000红利发放日 ，2023-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派0.290000000(含税)，税后10派0.290000除权日 ，2023-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
13.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式和发行时间
13.03 发行对象及认购方式
13.04 定价方式和发行价格
13.05 发行数量
13.06 募集资金用途
13.07 限售期
13.08 上市地点
13.09 本次发行前公司滚存利润的安排
13.10 关于本次发行决议有效期限
14.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
15.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
16.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
17.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
18.00 《关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》
19.00 《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
13.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式和发行时间
13.03 发行对象及认购方式
13.04 定价方式和发行价格
13.05 发行数量
13.06 募集资金用途
13.07 限售期
13.08 上市地点
13.09 本次发行前公司滚存利润的安排
13.10 关于本次发行决议有效期限
14.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
15.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
16.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
17.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
18.00 《关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》
19.00 《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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