达嘉维康：监事会决议公告2022-04-25
证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2022-018
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六
次会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2022 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 6 人，
实际出席监事 6 人。本次会议由监事会主席唐娟女士召集并主持。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
2021 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公
司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，对公司股东大会和董事会等会
议的召集召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员
履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立
行使监事会职责。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度监事会工作报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
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经审议，监事会认为公司《2021 年度财务决算报告》真实、客观地反映了
公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司董事会负责编制和审核的 2021 年年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：上述利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合相关会
计准则及政策的规定,其制定程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，
有利于公司的持续稳定健康发展。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》符合《企
业内部控制基本规范》等法律法规和证券监管部门的要求，内部控制自我评价结
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论真实、有效，全面、客观、真实地反映了公司 2021 年度内部控制体系建设、
运作情况的实际情况。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度内部控制自我评价报告的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
监事会认为：2022 年度监事薪酬（津贴）的方案合理，能够体现公司的
激励与约束机制，符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会
2022 年 4 月 25 日
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