湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

                              2021 年度独立董事述职报告

                                      （唐治）

尊敬的各位股东及股东代表：
       本人作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《上市公司独立董事规则》等相关法律、
法规、规范性文件和公司制度的规定和要求，认真履行职责，及时了解公司的生产经营
情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审阅董事会各项议案和
相关会议文件，并对董事会相关审议事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和
专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021
年度担任独立董事的履职情况报告如下：
       一、出席会议情况
       2021 年度，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 3 次，本人出席董事会和股东大
会情况如下：
董事      应出席董   现场出席     以通讯方   委托出   缺席董   是否连续两   出席股
姓名      事会次数   董事会次     式参加董   席董事   事会次   次未出席董   东大会
                     数           事会次数   会次数   数       事会会议     次数
唐治          6           2           4         0       0          否          3

       本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨
论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。本人认为公司
2021 年各董事会会议召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关程序，合法有效，决议符合公司整体利益，各项议案均未损害全体股东，特别
是中小股东的利益，因此，2021 年度，本人对公司董事会的各项议案均投出赞成票，没
有反对、弃权的情况。
       二、发表事前认可意见及独立意见的情况
    根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2021
年度，本人作为独立董事发表事前认可意见和独立意见的情况如下：
    1、2021 年 3 月 16 日，在第三届董事会第三次会议上，本人对关于 2020 年度内所
发生的关联交易进行了确认的事前认可意见，对关于 2020 年度利润分配方案，关于确
认公司 2020 年度关联交易，关于预计 2021 年度日常关联交易，关于续聘天健会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，关于董事、高级管理人员 2020 年度薪
酬，关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬，关于 2020 年度内部控制自我评价报告的
事项发表了同意的独立意见。
    2、、2021 年 10 月 8 日，在第三届董事会第七次会议上，本人对关于确认公司 2021
年 1-6 月关联交易的事项发表了同意的独立意见。
    3、2021 年 12 月 27 日，在第三届董事会第八次会议上，本人对关于使用募集资金
向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的事项、关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的事项发表了同意的独立意见。
   三、董事会各专门委员会的履职情况
    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专
门委员会，本人兼任审计委员会委员、战略委员会委员 ，并担任提名委员会主任委员。
本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下：
   1、提名委员会
    2021 年度，对公司董事、总经理及其他高级管理人员 2021 年度的工作表现、专业
素养、勤勉程度等综合情况进行充分了解，评估公司董事、总经理及其他高级管理人员
的工作表现及是否存在需要更换董事、总经理及其他高级管理人员的情形。研究公司对
新董事、新高级管理人员的需求情况，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序。
   2、审计委员会
    2021 年度，公司召开了 2 次审计委员会会议，对定期报告、聘任审计机构、内部控
制等事项进行了审议，认真听取了管理层对公司生产经营情况、财务状况的汇报。公司
董事会审计委员会依照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，对
公司审计工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，充分发挥了
审查与监督作用。
    3、战略委员会
    2021 年度，公司召开了 1 次战略委员会会议，对公司发展战略及经营计划进行了审
议。公司董事会战略委员会结合公司所处行业发展趋势和公司发展阶段，立足公司的实
际情况，对公司经营现状和发展前景、投资计划等事项进行分析、讨论，为公司未来发
展方向提供建议。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2021 年度，本人充分利用参加现场会议的机会以及公司年度报告审计期间对公司进
行实地考察，深入了解公司的生产经营情况、财务状况、业务发展等情况，对公司提出
建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用。除此之外，公司其他董事、监事、高
级管理人员均能主动配合独立董事工作，通过电话、邮件等方式保持密切联系，时刻关
注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握
公司重大事项的进展情况。
    五、保护投资者权益方面所做工作
    1、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和
完善公司各项制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公
司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展公司信息披露工作；要求公司严格执行
信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司
规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
    2、严格履行独立董事的职责，本人积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层
对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，认真审核公
司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
   六、培训和学习情况
    本人自从担任公司独立董事以来，一直认真学习相关法律法规和规章制度，特别是
对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识
和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各
项制度，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
   七、其他事项
    1、2021 年度，本人无提议召开董事会或提议召开临时股东大会情况；
    2、2021 年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
    3、2021 年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2022 年度，本人将一如既往地本着谨慎、勤勉、忠实的原则，继续恪尽职守，勤勉
尽责履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设
性建议，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。


                                                                 独立董事：唐治
                                                             2022 年 4 月 25 日