证券代码：301126         证券简称：达嘉维康         公告编号：2022-025


               湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

               第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十二次会议于 2022 年 6 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2022 年 6 月 3 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于设立合资公司并购买资产的议案》
     经审议，董事会同意公司拟与杨小舟、王映辉控制的湖南康尔佳制药股份
有限公司、湖南康尔佳生物医药科技有限公司、湖南康尔佳东方丽君化妆品有限
公司共同出资设立合资公司，名称拟为达嘉维康生物制药有限公司（暂定名，具
体以工商管理部门核准登记为准，以下简称 “合资公司”) ，注册资本为人民
币 24,500 万元，公司拟以货币方式认缴出资 16,660 万元，占合资公司注册资本
的 68%，湖南康尔佳制药股份有限公司、湖南康尔佳生物医药科技有限公司、湖
南康尔佳东方丽君化妆品有限公司拟用其拥有之机器设备、部分土地房产出资
7,840 万元，占合资公司注册资本的 32%。合资公司设立完成后拟以 16,660 万元
收购湖南康尔佳制药股份有限公司、湖南康尔佳东方丽君化妆品有限公司所持有
的部分经营性资产（包括土地，房产、设备、批文、专利等）资产。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

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于设立合资公司并购买资产的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。



                                湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

                                                       2022 年 6 月 9 日




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