证券代码：301126            证券简称：达嘉维康         公告编号：2022-057



                 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

                  第三届监事会第十次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

       湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2022 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事
6 人，实际出席监事 6 人。本次会议由监事会主席唐娟主持。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    公司监事会在全面审阅公司《2022 年第三节度报告》后认为：公司董事会
编制和审核《2022 年第三季度报告》的程序符合中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   2、审议通过《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额、实施地点及
使用剩余超募资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》
    公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途、调整投资总额、实
施地点及使用剩余超募资金向全资子公司提供借款实施募投项目是根据实际
经营发展需要和战略规划，结合市场趋势与公司客观情况做出的审慎决策，
符合公司的经营发展需要，本次募投项目变更部分没有违反中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情
况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司变更部
分募集资金用途、调整投资总额、实施地点及使用剩余超募资金向全资子公
司提供借款实施募投项目。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额、实施地点及使用剩余超募
资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。

   三、备查文件

    1、第三届监事会第十次会议决议。



    特此公告。




                               湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会

                                                    2022 年 10 月 26 日