证券代码：301126             证券简称：达嘉维康         公告编号：2022-075


                 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

 关于减少董事会、监事会成员人数并修订《公司章程》的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12
月 20 日第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于减少董事会、监事会人
数并修订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情
况公告如下：
    一、减少董事会、监事会人数情况
    为提高董事会、监事会运作效率和战略决策水平，根据《公司法》、《上市
公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规及公司实际情况，公司拟对董事会、
监事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中独立董
事人数不变；公司监事会成员人数由 6 名调整为 3 名，其中职工代表监事的比例
不低于三分之一，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。
    二、修订《公司章程》情况
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为进一步提高公司
董事会及监事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟修订《公司章程》，
将董事会成员人数由 9 人减至 7 人，监事会成员人数由 6 人减至 3 人。《公司章
程》具体修订如下：
               修订前                               修订后

第一百一十七条     董事会由 9 名董事组 第一百一十七条   董事会由 7 名董事组
成, 其中独立董事 3 名。               成, 其中独立董事 3 名。
第一百六十三条   公司设监事会。监事 第一百六十三条   公司设监事会。监事
会由 6 名监事组成, 监事会设主席 1 会由 3 名监事组成, 监事会设主席 1
人。监事会主席由全体监事过半数选举 人。监事会主席由全体监事过半数选举
产生。监事会主席召集和主持监事会会 产生。监事会主席召集和主持监事会会
议; 监事会主席不能履行职务或者不 议; 监事会主席不能履行职务或者不
履行职务的, 由半数以上监事共同推 履行职务的, 由半数以上监事共同推
举一名监事召集和主持监事会会议。    举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例 监事会应当包括股东代表和适当比例
的公司职工代表, 其中股东代表监事 4 的公司职工代表, 其中股东代表监事 2
名, 职工代表监事 2 名。监事会中的职 名, 职工代表监事 1 名。监事会中的职
工代表由公司职工通过职工代表大会、 工代表由公司职工通过职工代表大会、
职工大会或者其他形式民主选举产生。 职工大会或者其他形式民主选举产生。


    除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。本次减少董事会、监事会
成员人数并修订《公司章程》事项，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股
东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办理章程备
案等相关手续。具体变更内容以工商登记机关核准的情况为准。



    特此公告。



                               湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

                                                     2022 年 12 月 22 日