证券代码：301126            证券简称：达嘉维康         公告编号：2022-074



                 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

       湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
一次会议于 2022 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2022 年 12 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐娟主持。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   经审议，监事会认为：公司及子公司使用最高额度不超过人民币 25,000.00 万
元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效
率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募
集资金用途的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于减少董事会、监事会成员人数并修订<公司章程>的议
案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为进一步提
高公司监事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司监事会成员人数由
6 名调整为 3 名，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于减少董事会、监事会成员人数并修订<公司章程>的的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十一次会议决议。



    特此公告。




                                湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会

                                                      2022 年 12 月 22 日