证券代码：301126         证券简称：达嘉维康           公告编号：2023-004



               湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

    关于取消并重新召开 2023 年第一次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12
月 30 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消并重新召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》，公司决定取消原定于 2023 年 1 月 12 日召开的
2023 年第一次临时股东大会，并重新确定于 2023 年 1 月 18 日召开 2023 年第一
次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
    一、取消股东大会的基本情况
    1、取消的股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    2、取消的股东大会会议召集人：公司董事会
    3、取消的股东大会召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 12 日（星期四）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2023 年 1 月 12 日（星期四）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 1
月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2023 年 1 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    4、取消的股东大会股权登记日：2023 年 1 月 9 日（星期一）
    5、取消的股东大会的会议地点：长沙岳麓区茯苓路 30 号湖南达嘉维康医药
产业股份有限公司二楼会议室
    6、取消的股东大会的审议事项：《关于收购湖南天济草堂制药股份有限公
85.7143%股份的议案》、《关于减少董事会、监事会成员人数并修订<公司章程>
的议案》
    二、取消股东大会的原因
    鉴于公司收购湖南天济草堂制药股份有限公司 85.7143%股份事项签署补充
协议，公司决定取消原定于 2023 年 1 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大
会及提交股东大会审议的相关议案，同时重新确定于 2023 年 1 月 18 日召开 2023
年第一次临时股东大会，审议《关于收购湖南天济草堂制药股份有限公司
85.7143%股份的议案》、《关于减少董事会、监事会成员人数并修订<公司章程>
的议案》。
    由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理
解与支持。
    重新召开的 2023 年第一次临时股东大会的具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知的公告（更新后）》(公告编号：2023-005）。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十七次会议决议。




    特此公告。




                                 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
                                                          2023 年 1 月 3 日