证券代码：301126         证券简称：达嘉维康            公告编号：2023-025



               湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

           关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）14:30
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2023 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将
同 时 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东应在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 9 日（星期二）
    7、出席对象：


                                    1
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于 2023
年 5 月 9 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：长沙岳麓区茯苓路 30 号湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
二楼会议室
    9、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十日前书面提交公司董事会。


      二、会议审议事项
                      表一   本次股东大会提案编码表

                                                              备注
提案编码                      提案名称                 该列打勾的栏目可
                                                             以投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                √


                              非累积投票提案

  1.00       《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》           √
  2.00       《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》           √

  3.00       《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》             √
  4.00       《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》           √

  5.00       《关于 2022 年度利润分配预案的议案》              √
  6.00       《关于续聘会计师事务所的议案》                    √

  7.00       《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》              √

  8.00       《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》              √
  9.00       《关于 2023 年度担保额度预计的议案》              √

                                    2
            《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综
  10.00                                                          √
            合授信额度的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理以简易
  11.00                                                          √
            程序向特定对象发行股票的议案》


    上述议案 9、11 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权三分之二以上通过；其它议案均为普通决议事项，须经出席股
东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
    公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
    上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议
审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。

    三、会议登记等事项
    （一）登记方式
    1. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续。
    3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2023 年 5 月 11 日 17:00 前送达公司，
来信请寄：湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30 号证券事务部
    邮编 410000（来信信封请注明“股东大会”字样）。
    （二）登记时间：2023 年 5 月 11 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
    （三）登记地址：长沙岳麓区茯苓路 30 号证券事务部

                                     3
    （四）会议联系方式：

    联系人：蒋茜
    电     话：0731-84170075
    传     真：0731-84170075
    邮政编码：410000
    联系邮箱：djwkzqb@djwk.com.cn
    （五）现场会议为期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
    注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见（附
件一）。

    五、备查文件

    1. 第三届董事会第十八次会议决议；
    2. 第三届监事会第十二次会议决议；
    3. 深交所要求的其他文件。


      特此公告。




                                湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 22 日




                                     4
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二、《参会股东登记表》；
附件三、《授权委托书》。




                               5
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：351126         投票简称：“达嘉投票”
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    本次股东大会议案均为非累积投票提案。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2023 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 12 日 9:15-15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                      1
 附件二：

                   湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

                   2022 年年度股东大会参会股东登记表



姓名（个人股东）                     身份证号码/统

或名称（法人股                       一社会信用代

东）                                 码:

股东账号:                            持股数量:

联系电话:                            电子邮箱:

联系地址：

邮编                                 是否本人参会：

备注：




                                 1
附件三:

                    湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

                     2022年年度股东大会授权委托书
       兹全权委托               先生/女士代表本人（本公司）出席湖南达嘉维康
医药产业股份有限公司2022年年度股东大会，代表本人（本公司）对会议审议的
各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行
使表决权的后果均为本人/本公司承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

                                                      备注
提案                                                           同   反   弃
                         提案名称                   该列打勾
编码                                                           意   对   权
                                                    的栏目可

 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案          以投票
                                                       √


                                非累积投票提案

1.00     《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》       √

2.00     《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》       √

3.00     《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》         √

4.00     《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》       √

5.00     《关于 2022 年度利润分配预案的议案》          √

6.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                √

7.00     《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》          √

8.00     《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》          √

9.00     《关于 2023 年度担保额度预计的议案》          √

         《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请
10.00                                                  √
         综合授信额度的议案》

11.00    《关于提请股东大会授权董事会办理以简          √


                                       1
  易程序向特定对象发行股票的议案》



委托人姓名或单位名称：_________________________ ___________
委托人身份证或统一社会信用代码：___________________________
委托人证券账户号码：_______________________________________
委托人所持公司股份数量和性质：_____________________________
受托人姓名：_______________________________________________
受托人身份证号码：_________________________________________
委托日期：_______________________________________________

授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止。




                              2