湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

                     2022 年度独立董事述职报告

                               （陆银娣）

尊敬的各位股东及股东代表：
    本人作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《上市公司
独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定和要求，认真
履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席
公司相关会议，认真审阅董事会各项议案和相关会议文件，并对董事会相关审议
事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利
益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度担任独立董事的
履职情况报告如下：
    一、出席会议的情况
    2022 年度，公司共召开董事会会议 8 次，股东大会 4 次，本人在任职期间
出席董事会和股东大会情况如下：
                                                              是否连续
       应出席    现场出      以通讯方       委托出   缺席董              出席股
董事姓                                                        两次未出
       董事会    席董事      式参加董       席董事   事会次              东大会
  名                                                          席董事会
         次数    会次数      事会次数       会次数     数                  次数
                                                                会议
陆银娣    1          0          1             0        0         否        0

    本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极
参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。本
人认为公司董事会会议召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关程序，合法有效，决议符合公司整体利益，各项议案均未损害
全体股东，特别是中小股东的利益，因此，本人对公司董事会的各项议案均投出
赞成票，没有反对、弃权的情况。

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   二、发表独立意见的情况
    根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，
2022 年度任职期间，本人作为独立董事发表独立意见的情况如下：
    1、2022 年 12 月 20 日，在第三届董事会第十六次会议上，本人对于关于收
购湖南天济草堂制药股份有限公司 85.7143%股份，关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的事项发表了同意的独立意见。
    三、董事会各专门委员会的履职情况
    本人于 2022 年 12 月 20 日起担任薪酬与考核委员会主任委员。2022 年度任
职期间，按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，积极参与各专门
委员会的日常工作，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
    四、对公司现场调查的情况
    2022 年度任职期间，本人利用参加董事会、董事会各专门委员会以及其他
的时间，听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报，就公司经营情
况、对外担保、内部控制情况业务进展情况、关联交易等事项进行了调查，并提
出建议，确保公司稳健经营、规范运作，以良好的经营成果回报投资者。
    1、履行独立董事职责。2022 年度任职期间，本人积极关注和监督公司生产
经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，按时出席公
司董事会会议，审核公司提供的资料，并用自己专业的知识做出结论，在会议上
独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分独立性，忠实、勤勉地服务
于股东。
    2、关注和督促公司信息披露。2022 年度任职期间，本人督促公司继续严格
遵守《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规、规范性文件的规定；督促公司修订完善《公司章程》及严格执行信息披露
的各项规定，对公司信息披露工作进行监督和检查，保证公司信息披露的真实、
准确、完整、及时和公平，切实维护好社会公众股东的利益。
    3、监督公司治理及经营管理。2022 年度任职期间，本人与公司经理层及相
关人员进行充分沟通，深入了解公司的财务管理、对外担保、募集资金存放与使
用、关联交易、生产运营、业务整合、内控制度体系建设及执行等相关情况，关


                                    2
注公司治理，及时了解公司日常经营情况及可能产生的经营风险，获取作出决策
所需的信息和资料，充分发表意见和建议，积极有效地履行职责，致力于保护公
司全体股东的利益。
    五、培训和学习情况
    自担任公司独立董事以来，本人在自身专业积累的基础上，积极学习中国证
监会和深圳证券交易所制定的各项法规、制度，进一步加深对相关法规尤其是涉
及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股东权益相关的法律法规和规范性文
件，不断增强自身的专业判断和履职能力，对公司、股东及董事、监事、高级管
理人员的监督能力，切实保护中小投资者的合法权益。
    六、保护投资者权益方面所做工作
    1、履行独立董事职责。2022 年度任职期间，本人积极关注和监督公司生产
经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，按时出席公
司董事会会议，审核公司提供的资料，并用自己专业的知识做出结论，在会议上
独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分独立性，忠实、勤勉地服务
于股东。
    2、关注和督促公司信息披露。2022 年度任职期间，本人督促公司继续严格
遵守《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规、规范性文件的规定；督促公司修订完善《公司章程》及严格执行信息披露
的各项规定，对公司信息披露工作进行监督和检查，保证公司信息披露的真实、
准确、完整、及时和公平，切实维护好社会公众股东的利益。
    3、监督公司治理及经营管理。2022 年度任职期间，本人与公司经理层及相
关人员进行充分沟通，深入了解公司的财务管理、对外担保、募集资金存放与使
用、关联交易、生产运营、业务整合、内控制度体系建设及执行等相关情况，关
注公司治理，及时了解公司日常经营情况及可能产生的经营风险，获取作出决策
所需的信息和资料，充分发表意见和建议，积极有效地履行职责，致力于保护公
司全体股东的利益。
    七、其他事项
    1、2022 年度任职期间，本人无提议召开董事会或提议召开临时股东大会情


                                     3
况；
       2、2022 年度任职期间，本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
       3、2022 年度任职期间，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
       作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项
的决策，为公司的健康发展建言献策。2023 年度，本人将继续勤勉尽职，利用
自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和
中小股东合法权益不受损害。




                                                        独立董事：陆银娣
                                                         2023 年 4 月 22 日




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