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公司公告

达嘉维康:关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告2023-04-22  

                        证券代码:301126          证券简称:达嘉维康            公告编号:2023-026



               湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

          关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收
到董事会秘书柴丹妮女士的书面辞职报告。柴丹妮女士因个人原因,申请辞去公
司董事会秘书职务,原定任期为 2022 年 7 月 20 日至 2023 年 9 月 20 日,辞职后
不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,柴丹妮女士的辞职报
告自送达董事会之日起生效。
    截至本公告披露日,柴丹妮女士未持有公司股份。柴丹妮女士辞任公司董事
会秘书后仍将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
相应法律、法规、规范性文件进行管理。
    柴丹妮女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会
对其为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢!
    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展,公司于
2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司
董事会秘书的议案》,经公司董事长王毅清先生提名,董事会提名委员会审核通
过,董事会同意聘任蒋茜女士担任公司董事会秘书(简历见附件)。任职期限自
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任蒋茜女
士担任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
    蒋茜女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资
格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有

                                     1
关规定。
     董事会秘书办公地址及联系方式如下:
      联系电话:0731-84170075
      电子邮箱:djwkzqb@djwk.com.cn
      联系地址:湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30 号
      传真:0731-88911758


    特此公告。


                                湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 22 日




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附件:蒋茜女士简历


    蒋茜女士,1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就
职于永清环保股份有限公司、创智和宇信息技术股份有限公司。现任公司证券事
务代表。
    蒋茜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责
所必需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    截至本公告披露日,蒋茜女士未持有公司股份。蒋茜女士与持有公司 5%以
上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员,期限尚未届满的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.5 条所规定
的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。




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