证券代码：301126          证券简称：达嘉维康           公告编号：2023-038


                   湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨召开 2022 年年度股东大

                           会补充通知的公告


     本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20
日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会
的议案》，公司定于2023年5月12日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的
方式召开2022年年度股东大会，具体内容详见于2023年4月22日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.en）上发布的《关于召开2022年年度股东大会的通知公
告》（公告编号：2023-025）（以下简称“《通知》”）。

    2023年4月28日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2023年度以简
易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定
对象发行股票预案的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票
方案论证分析报告的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险
提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2023年-2025
年）股东分红回报规划的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
发布的《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》《2023年度以简易程序
向特定对象发行股票方案论证分析报告》《2023年度以简易程序向特定对象发行


                                     1
股票募集资金使用可行性分析报告》《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：
2023-035）、《关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风
险提示及填补回报措施和相关主体承诺》（公告编号：2023-030）、《未来三年
（2023年-2025年）股东分红回报规划》（公告编号：2023-034）。

    2023年4月28日，公司董事会收到控股股东、实际控制人王毅清先生《关于
提请增加2022年年度股东大会临时提案的函》，为提高会议审议效率、减少会议
召开成本，王毅清先生提议将公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于
公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2023年度以简
易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定
对象发行股票预案的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票
方案论证分析报告的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险
提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2023年-2025
年）股东分红回报规划的议案》以临时提案的方式提交公司2022年年度股东大会
审议。

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份
的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事
会经审核认为，截至本公告披露日，王毅清先生的提案资格符合有关规定，且临
时提案于股东大会召开10日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会
职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2022年年度股东大会审议，并分
别作为公司2022年年度股东大会的12.00号、13.00号、14.00号、15.00号、16.00号、
17.00号、18.00号、19.00号提案。

    除增加上述议案外，原《通知》中列明的其他审议事项、公司召开2022年年
度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。公司2022年年度股东
大会通知补充通知如下：

    一、召开会议的基本情况

                                      2
    1、股东大会届次：2022年年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2023年5月12日（星期五）14:30

    （2）网络投票时间：2023年5月12日（星期五）

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5
月12日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2023年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将
同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，
如果同一表决权通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为
准。

    6、会议的股权登记日：2023年5月9日（星期二）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于2023
年5月9日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；


                                      3
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   8、会议地点：长沙岳麓区茯苓路30号湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
二楼会议室

   9、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十日前书面提交公司董事会。

    二、会议审议事项

                       表一   本次股东大会提案编码表

                                                            备注
 提案编码                      提案名称                 该列打勾的栏
                                                        目可以投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
                               非累积投票提案
   1.00      《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》          √
   2.00      《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》          √
   3.00      《关于<2022年度财务决算报告>的议案》            √
   4.00      《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》          √
   5.00      《关于2022年度利润分配预案的议案》              √
   6.00      《关于续聘会计师事务所的议案》                  √
   7.00      《关于2023年度董事薪酬方案的议案》              √
   8.00      《关于2023年度监事薪酬方案的议案》              √
   9.00      《关于2023年度担保额度预计的议案》              √
             《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合
   10.00                                                     √
             授信额度的议案》
             《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程
   11.00                                                     √
             序向特定对象发行股票的议案》
             《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股
   12.00                                                     √
             票条件的议案》
             《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发
   13.00
             行股票方案的议案》
   13.01     发行股票的种类和面值                            √
   13.02     发行方式和发行时间                              √
   13.03     发行对象及认购方式                              √
   13.04     定价方式和发行价格                              √

                                       4
   13.05    发行数量                                           √
   13.06    募集资金用途                                       √
   13.07    限售期                                             √
   13.08    上市地点                                           √
   13.09    本次发行前公司滚存利润的安排                       √
   13.10    关于本次发行决议有效期限                           √
            《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发
   14.00                                                       √
            行股票预案的议案》
            《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发
   15.00                                                       √
            行股票方案论证分析报告的议案》
            《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发
   16.00                                                       √
            行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
   17.00    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》         √
            《关于2023年度以简易程序向特定对象发行股
   18.00    票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关           √
            主体承诺的议案》
            《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红
   19.00                                                       √
            回报规划的议案》

    上述议案9、11-19属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权三分之二以上通过；其它议案均为普通决议事项，须经出席
股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

    公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上述职，具体内容详见公司于2023年4
月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度独立董事
述职报告》。

    上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次会议
第三届监事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详
见公司于2023年4月22日、2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。

    三、会议登记等事项

                                       5
    （一）登记方式

    1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

    2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、身
份证办理登记手续。

    3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件二），以便登记确认。传真在2023年5月11日17:00前送达公司，来信
请寄：湖南省长沙市岳麓区茯苓路30号证券事务部

    邮编410000（来信信封请注明“股东大会”字样）。

    （二）登记时间：2023年5月11日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

    （三）登记地址：长沙岳麓区茯苓路30号证券事务部

    （四）会议联系方式：

    联系人：蒋茜

    电话：0731-84170075      传真：0731-84170075       邮政编码：410000

    联系邮箱：djwkzqb@djwk.com.cn

    （五）现场会议为期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

    注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见（附件
一）。



                                      6
五、备查文件

1.第三届董事会第十八次会议决议；

2.第三届监事会第十二次会议决议；

3.第三届董事会第十九次会议决议；

4.第三届监事会第十三次会议决议；

5.深交所要求的其他文件。



特此公告。




                           湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

                                                    2023年4月28日




                                   7
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二、《参会股东登记表》；

附件三、《授权委托书》。




                               8
附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：351126        投票简称：“达嘉投票”

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

    本次股东大会议案均为非累积投票提案。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日9:15-15:00。




                                       9
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       10
附件二：

                    湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
                    2022年年度股东大会参会股东登记表

 姓名（个人股东）
                                    身份证号码/统一
 或名称（法人股
                                    社会信用代码：
 东）

 股东账号：                         持股数量：

 联系电话：                         电子邮箱：

 联系地址：

 邮编：                             是否本人参会：

 备注：




                                    11
附件三：

                    湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
                      2022年年度股东大会授权委托书

    兹全权委托               先生/女士代表本人（本公司）出席湖南达嘉维康
医药产业股份有限公司2022年年度股东大会，代表本人（本公司）对会议审议的
各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行
使表决权的后果均为本人/本公司承担。

    委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

                                           备注        同意   反对   弃权
 提案编
                  提案名称            该列打勾的栏目
   码
                                        可以投票
           总议案：除累积投票提案外
  100                                         √
           的所有提案
                             非累积投票提案
           《关于<2022年度董事会工
  1.00                                        √
           作报告>的议案》
           《关于<2022年度监事会工
  2.00                                        √
           作报告>的议案》
           《关于<2022年度财务决算
  3.00                                        √
           报告>的议案》
           《关于 <2022年年度报告 >
  4.00                                        √
           及其摘要的议案》
           《关于2022年度利润分配预
  5.00                                        √
           案的议案》
           《关于续聘会计师事务所的
  6.00                                        √
           议案》
           《关于2023年度董事薪酬方
  7.00                                        √
           案的议案》
           《关于2023年度监事薪酬方
  8.00                                        √
           案的议案》
           《关于2023年度担保额度预
  9.00                                        √
           计的议案》
           《关于公司及子公司2023年
  10.00    度向银行申请综合授信额度           √
           的议案》


                                      12
        《关于提请股东大会授权董
11.00   事会办理以简易程序向特定         √
        对象发行股票的议案》
        《关于公司符合以简易程序
12.00   向特定对象发行股票条件的         √
        议案》
        《关于公司2023年度以简易
13.00   程序向特定对象发行股票方
        案的议案》
13.01   发行股票的种类和面值             √
13.02   发行方式和发行时间               √
13.03   发行对象及认购方式               √
13.04   定价方式和发行价格               √
13.05   发行数量                         √
13.06   募集资金用途                     √
13.07   限售期                           √
13.08   上市地点                         √
        本次发行前公司滚存利润的
13.09                                    √
        安排
13.10   关于本次发行决议有效期限         √
        《关于公司2023年度以简易
14.00   程序向特定对象发行股票预         √
        案的议案》
        《关于公司2023年度以简易
15.00   程序向特定对象发行股票方         √
        案论证分析报告的议案》
        《关于公司2023年度以简易
        程序向特定对象发行股票募
16.00                                    √
        集资金使用可行性分析报告
        的议案》
        《关于公司前次募集资金使
17.00                                    √
        用情况报告的议案》
        《关于2023年度以简易程序
        向特定对象发行股票摊薄即
18.00                                    √
        期回报的风险提示及填补措
        施和相关主体承诺的议案》
        《关于公司未来三年（2023
19.00   年-2025年）股东分红回报规        √
        划的议案》



                                    13
委托人姓名或单位名称：______________________________________

委托人身份证或统一社会信用代码：____________________________

委托人证券账户号码：________________________________________

委托人所持公司股份数量和性质：______________________________

受托人姓名：________________________________________________

受托人身份证号码：__________________________________________

委托日期：__________________________________________________

授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止。




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