证券代码：301128                证券简称：强瑞技术              公告编号：2021-009


                     深圳市强瑞精密技术股份有限公司

                    第一届董事会第二十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开情况
       深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十次会议通知于 2021 年 12 月 2 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，
于 2021 年 12 月 6 日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道 308 号 C 栋
厂房 4 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，由董事长尹高斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会
议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有
效。

       二、会议审议情况

       （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
       鉴于公司已完成发行并于 2021 年 11 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市，
公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,471,700 股。本次发
行完成后，公司的股本总数、注册资本、公司类型发生了变更，根据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020 年修订）》等法律法规的规定以及股东大会的授权，结合公司首次公
开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公司董事会对应修订、
完善《公司章程（草案）》中的有关条款并将其变更并生效为《公司章程》，具
体修订内容如下：
序号               修订前                              修订后
         深圳市强瑞精密技术股份有限公
 1                                        深圳市强瑞精密技术股份有限公司章程
               司章程（草案）
                                      第三条 公司于 2021 年 9 月 13 日经中华人民共
       第三条 公司于 年 月 日         和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
       首次向社会公众公开发行人民币   会”）证监许可[2021]3014 号文批准，首次向社
 2       普通股      万股，于    年   会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,847.17
         月    日在深圳证券交易所上   万股；并经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1106
                   市。               号”文批准，公司股票于 2021 年 11 月 10 日在
                                                  深圳证券交易所上市。
         第六条 公司股本为人民币
 3                                    第六条 公司股本为人民币 73,886,622.00 元。
                  元。
         第十九条 公司股份总数为      第十九条 公司股份总数为 73,886,622.00 股，
 4
           股，全部为普通股。                      全部为普通股。
     公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于授权董事会全权办理深圳
市强瑞精密技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有
关事宜的议案》，授权董事会根据本次发行上市的具体情况修改公司章程及内部
管理制度的相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜，因此本议案无需再次提
交股东大会审议。
     同时同意授权公司相关人员办理相关工商变更手续。
     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》（公告编号：2021-010）、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司章程》。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

     三、备查文件

     1、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
     特此公告。




                                             深圳市强瑞精密技术股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              2021 年 12 月 06 日