深圳市强瑞精密技术股份有限公司

                           2021 年度董事会工作报告
    2021 年度，深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，依法履
行董事会职责，积极开展董事会工作，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执
行股东大会赋予的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规
范运作和可持续发展。现将 2021 年度董事会主要工作情况报告如下：
    一、2021 年度公司整体经营情况
    公司 2021 年度主要财务数据及对比情况如下：
                                        2021.12.31/   2020.12.31/
                    项目                                            变动比例
                                         2021 年度     2020 年度
资产总额（万元）                             91,330        33,446    173.07%
归属于母公司所有者权益（万元）               81,995        27,129    202.24%
资产负债率（母公司）                         12.57%        24.05%    -11.48%
资产负债率（合并）                           10.22%        18.89%     -8.66%
营业 收入（万元）                            42,247       42,017       0.55%
净利润（万元）                                5,517         6,429    -14.19%
归属 于母公司所有 者的净利 润（万元）         5,517         6,429    -14.19%
扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者
                                              5,068         5,798    -12.59%
的净利润（万元）
基本每股收益（元/股）                         0.969         1.160    -16.49%
稀释每股收益（元/股）                         0.969         1.160    -16.49%
加权平均净资产收益率                         16.23%        26.48%    -10.25%
经营活动产生的现金流量净额（万元）            4,436         3,257     36.20%
现金分红（万元）                                  0             0         0
研发投入占营业收入的比例                     10.42%         8.21%      2.21%

    公司 2021 年度实现营业收入 42,247 万元，较去年营业收入 42,017 万元基
本持平。尽管公司来自华为的收入有所下滑，但以前年度对其他客户的开拓在今
年获得较好效果，其中来自荣耀、立讯精密的订单以及子公司强瑞装备在苹果产
业链客户中获取的收入较好地弥补了公司受华为影响带来的收入减少。
    公司 2021 年度实现归母净利润 5,517 万元，较去年归母净利润 6,429 万元，
减少约 912 万元，降低 14.19%。尽管公司 2021 年度的营业收入与 2020 年度持
平，但为了拓展立讯精密、立景科技、富士康等设备客户并建立持续稳定的客户
关系，公司对此类新客户普遍采用较低的报价水平，且部分产品系公司为新客户
定向研发生产的产品，数量少，生产成本较高。公司 2021 年度为了继续开拓市
场获取新客户订单，对价格进行部分折让，导致公司产品毛利率有所下降。此外，
为了降低华为订单大幅减少的不利影响，报告期内公司加大了新客户开拓力度。
为了开拓市场，公司销售费用较上年增长约 16.81%，因为新客户打样导致研发
费用投入增加，较上年增长约 27.65%。报告期内各项期间费用的增加，导致公
司净利润受到一定程度的不利影响。
    公司 2021 年度经营活动产生的现金净流入净额较 2020 年增长 36.20%。主
要为本年度享受税收优惠，支付的税费减少 1,700 万元所致。
    公司归母所有者权益增长 54,865 万元，主要原因系公司 2021 年 11 月首发
上市募集资金净额 49,348 万元。
    二、2021 年度公司治理情况
    2021 年度，公司董事会自成立以来，不断健全公司治理结构及三会议事规
则，完善内部控制措施，加强内控监督检查，规范公司运作。
    1、公司董事会根据法律法规以及股东大会的有关要求进行公司治理，保证
公司的规范运作。同时各专门委员会依据《公司法》、《证券法》，以及公司董事
会所指定工作细则的职权规范运作，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，
供董事会决策参考。本年度董事会成员及各专门委员会成员充分行使各自权利，
认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。
    2、内部控制工作。公司在 2021 年度不断提高规范化管理水平，公司内部审
计部门以风险为导向，对公司制度进行了系统梳理，根据经营管理实际状况，新
增或修订了部分业务流程，进一步加强制度建设，优化业务流程，不断完善内控
体系。
    三、董事会主要工作情况
    2021 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》
等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，保障公司
经营发展决策的有效实施，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。
    （一）董事会召开情况
     本年度内，公司董事会共召开 10 次会议，审议通过 32 项议案。董事会的召
集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。会议召开内容
如下：
                       序
  日期        届次                                 议案内容
                       号
                            《关于<深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2020 年度财务报
            第一届董   1
2021 年 2                   表>的议案》
            事会第十
月 20 日                    《关于批准报出<深圳市强瑞精密技术股份有限公司审阅报
            一次会议   2
                            告>的议案》
                            《关于<深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2020 年度财务报
                       1
                            表>的议案》
                       2    《关于确认公司 2020 年度关联交易的议案》
            第一届董
2021 年 4
            事会第十   3    《关于对前期会计差错进行更正的议案》
月 13 日
            二次会议
                       4    《关于<公司内部控制有效性的自我评价报告>的议案》
                            《关于批准报出<深圳市强瑞精密技术股份有限公司审计报
                       5
                            告>及其他专项报告的议案》
                            《关于<深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2021 年第一季度
            第一届董   1
2021 年 5                   财务报表>的议案》；
            事会第十
月 20 日                    《关于批准报出<深圳市强瑞精密技术股份有限公司审阅报
            三次会议   2
                            告>的议案》；
                       1    《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

                       2     《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

                       3    《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》
                            《关于<2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告>的议
                       4
                            案》
                       5     《关于<2020 年年度报告>的议案》

            第一届董   6     《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
2021 年 5
            事会第十
月 31 日               7    《关于公司聘任会计师事务所的议案》
            四次会议
                              《关于公司及子公司使用部分闲置资金进行现金管理的议
                       8
                            案》
                       9    《关于公司向银行申请综合授信或贷款的议案》

                       10   《关于修订<信息披露管理制度（草案）>的议案》

                       11   《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度（草案)>的议案》
                            《关于提请召开深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2020 年
                       12
                            年度股东大会的议案》
2021 年 8   第一届董   1    《关于<深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2021 年半年度财
                           序
  日期           届次                                    议案内容
                           号
月 10 日      事会第十             务报表>的议案》；
              五次会议
                                   《关于<深圳市强瑞精密技术股份有限公司审阅报告>的议
                           2
                                   案》；
                                   《关于<深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2021 年半年度报
                           3
                                   告>的议案》；
              第一届董     1       《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》；
2021 年 9
              事会第十
月1日                      2       《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
              六次会议
                                   《关于<深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2021 年上半年度
              第一届董     1
2021 年 9                          财务报表>的议案》；
              事会第十
月 17 日                           《关于批准报出<深圳市强瑞精密技术股份有限公司审计报
              七次会议     2
                                   告>及其他专项报告的议案》；
              第一届董             《关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司开设募集资金专项
2021 年 10                 1
              事会第十             账户的议案》；
月 16 日
              八次会议     2       《关于调整公司董事津贴的议案》
              第一届董
2021 年 11
              事会第十     1       《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
月 12 日
              九次会议
              第一届董
2021 年 12                         《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办
              事会第二     1
月6日                              理工商变更登记的议案》；
              十次会议
     （二）董事会对股东大会决议的执行情况
     2021 年度，公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，均采用现场
记名投票表决方式，会议召开内容如下：
  日期          届次       序号                            议案内容
                               1     《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
                               2     《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
                               3     《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》
                                     《关于<2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告>的
                               4
                                     议案》
2021 年 6    2020 年度股
                               5     《关于<2020 年年度报告>的议案》
月 21 日       东大会
                               6     《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
                               7     《关于公司聘任会计师事务所的议案》
                                     《关于公司及子公司使用部分闲置资金进行现金管理的议
                               8
                                     案》
                               9     《关于公司向银行申请综合授信或贷款的议案》
             2021 年第一
2021 年 9
             次临时股东        1     《关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案》
月 16 日
             大会
2021 年    2021 年第二   1   《关于调整公司董事津贴的议案》
10 月 31   次临时股东
   日         大会       2   《关于调整公司监事津贴的议案》

    （三）独立董事履职情况
    2021 年度，公司三位独立董事严格按照有关制度要求，独立、勤勉履职，
且根据自身专长对公司的经营规划及内控管理等提出了许多宝贵的意见和建议。
公司对其在战略规划、资本运作、风险控制、激励机制和人才选育等方面的合理
建议予以了采纳并落实。
    四、2022 年董事会重点工作
    2022 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，围绕公司发展
战略和经营目标，督促经营管理层有效落实和严格执行公司战略规划与股东大会、
董事会决议，推动公司经济发展。同时，进一步完善股东大会、董事会、监事会、
管理层等人员机构，规范优化合法运作和科学决策程序，确保公司依法高效运作。
    根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，
全力完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。




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                                                                      董事会
                                                          2022 年 4 月 19 日