证券代码：301128             证券简称：强瑞技术         公告编号：2022-045

                   深圳市强瑞精密技术股份有限公司
                   第二届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二次会议通知于2022年5月30日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2022年6
月2日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋厂房4楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董
事长尹高斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    经审核，董事会认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有
利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小
股东）利益的情形。公司本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象均符合相
关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市强瑞精密技术股份有限公司
2022年限制性股票激励计划（草案）》、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司
2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第二届董事会第二次
会议相关事项的独立意见》。
    关联董事申觉中先生、左文广先生、游向阳先生、吴维萍先生回避表决。



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       表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，4票回避。
       本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
       （二）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
       经审核，董事会认为：为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制定
了相应的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激
励对象起到良好的激励与约束效果。
       具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市强瑞精密技术股份有限公司
2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
       独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第二届董事会第二次
会议相关事项的独立意见》。
       关联董事申觉中先生、左文广先生、游向阳先生、吴维萍先生回避表决。
       表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，4票回避。
       本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
       （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
       为了更好地推进具体实施公司2022年限制性股票激励计划，公司董事会提
请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
       （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事
项：
       1、授权董事会确定本激励计划的授予日；
       2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆或缩
股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予/归属数
量进行相应调整；
       3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授
予价格进行相应调整；
       4、授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授


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予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票
授予协议》；
       5、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象
的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪
酬与考核委员会行使；
       6、授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
《深圳市强瑞精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
办理公司注册资本的变更登记等；
       7、授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计
划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对
激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理，终止公司限制性股票激励计
划；
       8、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理及调整，在与本次限制性股
票激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规
定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关
监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
       9、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
       10、授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予
数量、授予价格和授予日等全部事宜。
       11、上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除
外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
       （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有
关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关
的必须、恰当或合适的所有行为。
       （3）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关
事项存续期内一直有效。
       上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次


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股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他
事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    关联董事申觉中先生、左文广先生、游向阳先生、吴维萍先生回避表决。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，4票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （四）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
    经审议，同意公司于2022年6月21日（星期二）14:00在深圳市龙华区樟坑
径社区五和大道308号侨安科技园C栋厂房四楼1号会议室召开深圳市强瑞精密技
术股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露《关于召开2022年第一次临时股东大
会的通知》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。
    2、深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会
议相关事项的独立意见。
   特此公告。




                                       深圳市强瑞精密技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2022 年 6 月 2 日




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