证券代码：301128             证券简称：强瑞技术        公告编号：2022-050

                   深圳市强瑞精密技术股份有限公司
                   2022年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022年6月21日（星期二）14:30
    （2）网络投票时间：
    其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6
月21日（星期二）9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月21日
（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。
    （二）会议地点：深圳市龙华区樟坑径社区五和大道308号侨安科技园C栋
厂房四楼1号会议室。
    （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    （四）召集人：公司董事会
    （五）主持人：副董事长刘刚先生
    （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    通过现场和网络投票的股东8人，代表有表决权股份44,008,591股，占公司有
表决权股份总数的59.5623%。



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    其中：通过现场投票的股东7人，代表有表决权股份44,004,991股，占公司有
表决权股份总数的59.5575%。通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份3,600
股，占公司有表决权股份总数的0.0049%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东4人，代表有表决权股份1,371,732股，占公
司有表决权股份总数的1.8565%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表有表
决权股份1,368,132股，占公司有表决权股份总数的1.8517％。通过网络投票的中
小股东1人，代表有表决权股份3,600股，占公司有表决权股份总数的0.0049%。
    （八）会议出席或列席人员：公司副董事长刘刚，董事左文广、游向阳、吴
维萍，独立董事曾志刚、曾港军；监事会主席赵迪，监事唐汇明、傅飞晏；高级
管理人员刘刚、左文广、游向阳；北京市金杜（广州）律师事务所见证律师刘晓
光、杨林佳。董事长尹高斌、董事申觉中、独立董事强晓阳因个人工作原因未能
出席本次会议，事前已向董事会请假。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表
决结果如下：
    1、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    总表决情况：
    同 意 44,008,591 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。
    其中：中小投资者同意1,371,732股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
   本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份数的三分之二以上通过。
    2、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    总表决情况：


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    同 意 44,008,591 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。
    其中：中小投资者同意1,371,732股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
    本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份数的三分之二以上通过。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同 意 44,008,591 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。
    其中：中小投资者同意1,371,732股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
    本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份数的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所
    （二）见证律师姓名：刘晓光、杨林佳
    （三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《北京市金杜（广州）律师事务所
关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。


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特此公告。




                 深圳市强瑞精密技术股份有限公司
                                         董事会
                                  2022年6月21日




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