强瑞技术：2022年度董事会工作报告2023-04-22
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，依法履
行董事会职责，积极开展董事会工作，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执
行股东大会赋予的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规
范运作和可持续发展。现将 2022 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2022 年度公司整体经营情况
2022.12.31/ 2021.12.31/
项目 变动比例
2022 年度 2021 年度
资产总额（万元） 98,452.00 91,330.00 7.80%
归属于母公司所有者权益（万元） 82,150.00 81,995.00 0.19%
资产负债率（母公司） 19.76% 12.57% 7.19%
资产负债率（合并） 16.31% 10.22% 6.09%
营业 收入（万元） 45,662.00 42,247.00 8.08%
净利润（万元） 3,849.00 5,517.00 -30.23%
归属 于母公司所有 者的净利 润（万元） 3,850.00 5,517.00 -30.22%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 2,208.00 5,068.00 -56.43%
的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.5210 0.970 -46.28%
稀释每股收益（元/股） 0.5210 0.970 -46.28%
加权平均净资产收益率 4.71% 16.23% -11.52%
经营活动产生的现金流量净额（万元） 5,590.00 4,436.00 26.01%
现金分红（万元） 3,694.00 3,694.00 0.00%
研发投入占营业收入的比例 11.27% 10.42% 0.85%
公司 2022 年度实现营业收入 45,662.00 万元，较去年营业收入 42,247 万元
增长 8.08%。尽管公司来自华为的收入有所下滑，但以前年度对其他客户的开拓
在今年获得较好效果，其中来自荣耀、立讯精密以及 OPPO\VIVO 等终端厂商的订
单有所增长。受全球经济逐步开放的影响，2022 年度，苹果系产品的销量大幅
上升，子公司强瑞装备在苹果产业链客户中获取的收入较去年实现了较大增长，
很好地弥补了公司受华为影响带来的收入减少。
公司 2022 年度实现归母净利润 3,850 万元，较去年归母净利润 5,517 万元
降低约 30%。尽管公司 2022 年度的营业收入较 2021 年有所增长，但为了拓展立
讯精密、立景科技、富士康等设备客户并建立持续稳定的客户关系，公司对此类
新客户普遍采用较低的报价水平，且部分产品系公司为新客户定向研发生产的产
品，数量少，生产成本较高。公司 2022 年度为了继续开拓市场获取新客户订单，
对价格进行部分折让，导致公司产品毛利率有所下降。此外，为了保持公司订单
的稳定性，报告期内公司加大了新客户开拓力度，为了开拓市场，公司销售费用
较上年增长约 23.58%，为新客户打样导致研发费用投入增加，较上年增长约
16.90%，同时为了配合客户的产能和研发需求，公司新增场地及人员造成管理费
用较上年增长 45.84%。报告期内各项期间费用的增加，导致公司净利润受到一
定程度的不利影响。
公司 2022 年度经营活动产生的现金流量净额 5,590.00 万元，较 2021 年增
长 1,154 万元，增长 26%，主要系客户回款及公司 2022 年度申请的与经营活动
相关的政府补贴收入导致。公司 2022 年归母所有者权益 82,150 万元，与 2021
年度基本持平。
二、2022 年度公司治理情况
2022 年度，公司董事会自成立以来，不断健全公司治理结构及三会议事规
则，完善内部控制措施，加强内控监督检查，规范公司运作。
1、公司董事会根据法律法规以及股东大会的有关要求进行公司治理，保证
公司的规范运作。同时各专门委员会依据《公司法》、《证券法》，以及公司董事
会所指定工作细则的职权规范运作，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，
供董事会决策参考。本年度董事会成员及各专门委员会成员充分行使各自权利，
认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。
2、内部控制工作。公司在 2022 年度不断提高规范化管理水平，公司内部审
计部门以风险为导向，对公司制度进行了系统梳理，根据经营管理实际状况，新
增或修订了部分业务流程，进一步加强制度建设，优化业务流程，不断完善内控
体系。
三、董事会主要工作情况
2022 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》
等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，保障公司
经营发展决策的有效实施，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。
（一）董事会召开情况
本年度内，公司董事会共召开 8 次会议，审议通过 44 项议案。董事会的召
集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。会议召开内容
如下：
序
日期 届次 议案内容
号
第一届董事会
2022 年 1 月 《关于使用部分超募资金购买资产暨对外投资的议
第二十一次会 1
20 日 案》
议
第一届董事会
2022 年 2 月 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
第二十二次会 1
18 日 发行费用的自筹资金的议案》；
议
1 关于公司《2021 年度总经理工作报告》的议案
2 关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案
5 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
关于公司《2021 年度内部控制有效性的自我评价报
6
告》的议案
关于公司 2021 年度财务报告及《2021 年年度审计报
7
告》的议案
关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报
8
告》的议案
第一届董事会
2022 年 4 月 9 关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案
第二十三次会
15 日 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
议 10
公司 2022 年度审计机构的议案
关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议
11
案
12 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案
13 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
14 关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
15 关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
16 关于修订《公司章程》的议案
17 关于修订《股东大会议事规则》的议案
18 关于修订《董事会议事规则》的议案
序
日期 届次 议案内容
号
19 关于修订《独立董事制度》的议案
20 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
21 关于修订公司部分管理制度的议案
22 关于公司《2022 年第一季度报告》的议案
23 关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案
1 关于选举公司第二届董事会董事长的议案
2 关于选举公司第二届董事会副董事长的议案
3 关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案
2022 年 5 月 第二届董事会 4 关于续聘公司总经理的议案
16 日 第一次会议 5 关于续聘公司副总经理的议案
6 关于续聘公司技术总监的议案
7 关于续聘公司董事会秘书兼财务总监的议案
8 关于续聘公司证券事务代表的议案
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>
1
及其摘要的议案》；
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管
2022 年 6 月 第二届董事会 2
理办法>的议案》；
2日 第二次会议 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性
3
股票激励计划相关事宜的议案》；
4 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授
1
2022 年 6 月 第二届董事会 予激励对象名单和授予数量的议案》；
30 日 第三次会议 《关于向公司 2022 年限制性股票激励对象首次授予
2
限制性股票的议案》；
1 《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；
《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
2
2022 年 8 月 第二届董事会 专项报告的议案》；
26 日 第四次会议 《关于公司调整募集资金投资项目实施地点及计划进
3
度的议案》；
4 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
2022 年 10 第二届董事会
1 《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
月 26 日 第五次会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022 年度，公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，均采用现场
结合网络记名投票表决方式，会议召开内容如下：
日期 届次 序号 议案内容
1 关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案
5 关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案
关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
6
2022 年度审计机构的议案
7 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案
9 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14 关于修订《独立董事制度》的议案
2022 年
2022 年 5 15 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
度股东大
月 10 日 16 关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
会
16.01 选举尹高斌先生担任非独立董事
16.02 选举刘刚先生担任非独立董事
16.03 选举申觉中先生担任非独立董事
16.04 选举左文广先生担任非独立董事
16.05 选举游向阳先生担任非独立董事
16.06 选举吴维萍先生担任非独立董事
17 关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
17.01 选举曾志刚先生担任独立董事
17.02 选举强晓阳先生担任独立董事
17.03 选举曾港军先生担任独立董事
18 关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案
18.01 选举赵迪先生担任非职工代表监事
18.02 选举傅飞晏女士担任非职工代表监事
19 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
20 关于 2021 年度利润分配预案的议案
关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
1
2022 年 要的议案
2022 年 6 第一次临 关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
2
月 21 日 时股东大 法》的议案
会 关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激
3
励计划相关事宜的议案
（三）独立董事履职情况
2022 年度，公司三位独立董事严格按照有关制度要求，独立、勤勉履职，
且根据自身专长对公司的经营规划及内控管理等提出了许多宝贵的意见和建议。
公司对其在战略规划、资本运作、风险控制、激励机制和人才选育等方面的合理
建议予以了采纳并落实。
四、2023 年董事会重点工作
2023 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，围绕公司发展
战略和经营目标，督促经营管理层有效落实和严格执行公司战略规划与股东大会、
董事会决议，推动公司经济发展。同时，进一步完善股东大会、董事会、监事会、
管理层等人员机构，规范优化合法运作和科学决策程序，确保公司依法高效运作。
根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，
全力完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 22 日
