元道通信股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及董事、监事、高级管理人员的确认意见
释 义
在本说明中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
公司、股份公司、元道
指 元道通信股份有限公司
通信、发行人
元道有限、有限公司 指 河北元道通信技术有限公司，发行人的前身
哈泓通 指 哈尔滨泓通通信科技有限公司
深圳宜通 指 深圳市宜通世纪通信技术有限公司
宜通世纪 指 宜通世纪科技股份有限公司
中科海创 指 潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙）
凡宁网络 指 石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）
河北冀财 指 河北冀财嘉德股权投资基金（有限合伙）
盈科盛通 指 平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）
盈科盛隆 指 平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）
盈科盛达 指 平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）
合力量 指 合力量创起航 1 号量化投资基金
嘉兴秉鸿 指 嘉兴秉鸿共拓投资合伙企业（有限合伙）
新余秉鸿 指 新余秉鸿创业投资管理中心（有限合伙）
深圳秉鸿 指 深圳秉鸿嘉实创业投资中心（有限合伙）
立昂技术 指 立昂技术股份有限公司（SZ.300603）
大慧合创 指 南京大慧合创创业投资管理有限公司
钢研创投 指 南京钢研创业投资合伙企业（有限合伙）
和网创投 指 上海和网创业投资合伙企业（有限合伙）
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国务院 指 中华人民共和国国务院
4-3-1
北京同友 指 北京同友创业信息技术有限公司
股东会、股东大会 指 公司股东会、股东大会
董事会 指 公司董事会
保荐人、保荐机构、主
指 华融证券股份有限公司
承销商、华融证券
发行人律师、律师、国
指 北京国枫律师事务所
枫律师
发行人会计师、会计
指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
师、信永中和
评估机构、评估师、北 北京北方亚事资产评估有限责任公司，2016 年改制为北京
指
方亚事 北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）
中之燕会计师 指 石家庄中之燕会计师事务所
立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中喜会计师 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
天健会计师 指 天健会计师事务所
元、万元、亿元 指 如无特别说明，为人民币元、人民币万元、人民币亿元
本说明中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因
造成。
4-3-2
元道通信股份有限公司系由河北元道通信技术有限公司依照有关法律法规
的规定整体变更设立的股份有限公司。截至本说明签署日，公司注册资本为
9,118.08 万元。现将公司成立以来股本演变情况说明如下：
一、股本形成及演变情况
（一）元道有限的股权变动情况
1、2008 年 9 月，元道有限设立
元道通信前身元道有限系由胡景东、燕鸿、刘惠英和张满章共同以货币资金
出资设立，注册资本 300.00 万元。河北立信会计师事务所有限责任公司对此次
出资进行审验，并于 2008 年 9 月 12 日出具《验资报告》冀立信内验字[2008]2073
号）。
元道有限于 2008 年 9 月 12 日在石家庄市工商行政管理局办理工商注册登记
手续。元道有限设立时的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 胡景东 165.00 55.00
2 燕鸿 45.00 15.00
3 张满章 45.00 15.00
4 刘惠英 45.00 15.00
合计 300.00 100.00
元道有限设立时，存在胡景东（系李晋配偶姐姐的配偶）代李晋持有元道有
限股权，刘惠英（系吴志锋的母亲）代吴志锋持有元道有限股权的情况。本次出
资代持的背景如下：
在设立元道有限之前，李晋曾持有深圳市宜通世纪通信技术有限公司 30.00%
股权和哈尔滨泓通通信科技有限公司 50.00%股权，吴志锋曾跟随李晋先后在哈
泓通、深圳宜通工作。宜通世纪在筹划 IPO 前夕分别于 2008 年 3 月和 6 月收购
李晋持有的深圳宜通部分股权及哈泓通部分股权。
由于元道有限设立的时间与李晋向宜通世纪出让深圳宜通和哈泓通股权的
时间较为接近，李晋基于谨慎性考虑委托其连襟胡景东、吴志锋委托其母亲刘惠
英代为登记设立元道有限，本次代持关系于 2009 年 8 月还原。
4-3-3
2020 年 7 月，李晋和胡景东、吴志锋和刘惠英分别签署《确认函》，对本次
代持事项予以确认，并确认李晋和吴志锋所持公司股权清晰，本次代持双方之间
不存在纠纷及潜在纠纷。
李晋及吴志锋未与宜通世纪及其子公司深圳宜通、哈泓通签订竞业禁止协议，
也未在宜通世纪担任董事、监事及高级管理人员职务或持有宜通世纪股份。根据
2011 年 1 月李晋与宜通世纪现任董事长钟飞鹏签署的备忘文件以及 2011 年 3 月
宜通世纪出具的确认函，彼此在深圳宜通、哈泓通合作事项中已不存在法律争议，
宜通世纪不再对李晋提出任何权利主张。
发行人律师认为，元道有限设立时存在的股权代持情况并不影响该公司的依
法设立及有效存续，且已经在有限责任公司阶段通过股权转让的方式予以规范和
解决，不存在争议和纠纷的情况，前述股权代持情况对发行人本次发行上市不构
成法律障碍。
保荐机构认为，鉴于宜通世纪已上市多年，元道通信亦曾在 2015 年至 2017
年在新三板公开挂牌转让，自元道有限设立以来，宜通世纪及其股东与元道通信
不存在法律纠纷，且李晋未在宜通世纪担任董事、监事及高级管理人员职务，也
未与宜通世纪及其子公司深圳宜通、哈泓通签订竞业禁止协议；同时，该次代持
双方已签订确认文件，确认代持双方之间不存在纠纷及潜在纠纷，且代持关系解
除已间隔十年以上，因此，元道有限设立时的代持事项，对元道通信股权清晰的
界定已不构成不利影响，该代持事项对元道通信首次公开发行股票并上市不构成
实质性障碍。
2、2009 年 4 月，元道有限第一次增资
为扩大经营规模，2009 年 4 月 15 日，元道有限召开股东会并形成决议，同
意元道有限注册资本由 300.00 万元增至 500.00 万元，其中胡景东增加出资 110.00
万元，燕鸿增加出资 30.00 万元，张满章增加出资 30.00 万元，刘惠英增加出资
30.00 万元。河北康龙德会计师事务所有限公司为本次增资出具《验资报告》（冀
康会变验字[2009]第 B-1025 号），确认截至 2009 年 4 月 28 日，元道有限已收到
以货币形式新增注册资本 200.00 万元，变更后的注册资本为 500.00 万元。
2009 年 4 月 29 日，元道有限完成本次增资的工商变更登记。本次增资完成
后，元道有限的股权结构如下：
4-3-4
序号 股东名称 变动出资额（万元） 出资额（万元） 出资比例（%）
1 胡景东 110.00 275.00 55.00
2 燕鸿 30.00 75.00 15.00
3 张满章 30.00 75.00 15.00
4 刘惠英 30.00 75.00 15.00
合计 200.00 500.00 100.00
元道有限本次新增注册资本，仍由胡景东代李晋出资，刘惠英代吴志锋出资。
各方对本次代持事项无异议，元道有限股权清晰，不存在纠纷及潜在纠纷。
3、2009 年 8 月，元道有限第一次股权转让
2008 年 9 月元道有限成立时曾由胡景东代李晋、刘惠英代吴志锋代持股权，
本次股权转让系对前述股权代持的还原；另外，公司拟引入可能具有市场拓展能
力的刘昌，同时张满章欲退出公司，遂将其股权转让给刘昌；创始人共同协商同
意李晋将部分股权转让给燕鸿。
2009 年 8 月 10 日，元道有限召开股东会并形成决议，同意胡景东将所持公
司 52.00%的股权以 260.00 万元转让给李晋，将所持公司 3.00%的股权以 15.00
万元转让给燕鸿；刘惠英将所持公司 15.00%的股权以 75.00 万元转让给吴志锋；
张满章将所持 15.00%的股权以 75.00 万元转让给刘昌，其他股东放弃优先受让权。
2009 年 8 月 13 日，元道有限完成本次股权转让的工商变更登记。本次股权
转让后，元道有限的股权结构如下：
序号 股东名称 变动出资额（万元） 出资额（万元） 出资比例（%）
1 李晋 260.00 260.00 52.00
2 燕鸿 15.00 90.00 18.00
3 吴志锋 75.00 75.00 15.00
4 刘昌 75.00 75.00 15.00
5 胡景东 -275.00 - -
6 张满章 -75.00 - -
7 刘惠英 -75.00 - -
合计 - 500.00 100.00
4、2011 年 5 月，元道有限第二次增资
为进一步扩大经营规模，2011 年 5 月 9 日，元道有限召开股东会，一致同
意将注册资本由 500.00 万元增至 2,000.00 万元，其中李晋以货币增资 1,005.00
4-3-5
万元，燕鸿以货币增资 270.00 万元，吴志锋以货币增资 225.00 万元。本次增资
李晋出资规模相对较大，其资金来源主要为其创业多年的家庭积累以及出售深圳
宜通、哈泓通股权所得。
石家庄华信会计师事务所为本次增资进行验证，并出具《验资报告》（石华
信验字[2011]6115 号），确认截至 2011 年 5 月 27 日，元道有限收到李晋、燕鸿
及吴志锋以货币形式缴纳的新增注册资本 1,500.00 万元，变更后的注册资本为
2,000.00 万元。
2011 年 5 月 31 日，元道有限完成本次增资的工商变更登记。本次增资后，
元道有限的股权结构如下：
序号 股东名称 变动出资额（万元） 出资额（万元） 出资比例（%）
1 李晋 1,005.00 1,265.00 63.25
2 燕鸿 270.00 360.00 18.00
3 吴志锋 225.00 300.00 15.00
4 刘昌 - 75.00 3.75
合计 1,500.00 2,000.00 100.00
5、2012 年 12 月，元道有限第三次增资
为进一步扩大经营规模，2012 年 12 月 25 日，元道有限召开股东会，同意
元道有限注册资本由 2,000.00 万元增至 3,000.00 万元，其中李晋以货币增资
670.00 万元，燕鸿以货币增资 180.00 万元，吴志锋以货币增资 150.00 万元。
河北正祥会计师事务所有限责任公司对本次增资进行验证，并出具《验资报
告》（冀祥会验字[2012]第 A-0072 号），确认截至 2012 年 12 月 27 日，元道有限
收到李晋、燕鸿及吴志锋以货币形式缴纳的新增注册资本 1,000.00 万元，变更后
的注册资本为 3,000.00 万元。
2012 年 12 月 31 日，元道有限完成本次增资的工商变更登记。本次增资后，
元道有限的股权结构如下：
序号 股东名称 变动出资额（万元） 出资额（万元） 出资比例（%）
1 李晋 670.00 1,935.00 64.50
2 燕鸿 180.00 540.00 18.00
3 吴志锋 150.00 450.00 15.00
4 刘昌 - 75.00 2.50
4-3-6
合计 1,000.00 3,000.00 100.00
6、2013 年 6 月，元道有限第四次增资
为拓展业务，引进市场型人才，2013 年 6 月 17 日，元道有限召开 2013 年
第十一次临时股东会，同意将注册资本由 3,000.00 万元增至 3,300.00 万元，新增
的注册资本 300.00 万元由股东张洁以货币形式出资。
中之燕会计师对本次增资进行验证，并出具《验资报告》 中之燕内资验[2013]
第 144 号），确认截至 2013 年 6 月 20 日，元道有限收到张洁以货币形式缴纳的
新增注册资本 300.00 万元，变更后的注册资本为 3,300.00 万元。
2013 年 6 月 25 日，元道有限完成本次增资的工商变更登记。本次增资后，
元道有限股权结构如下：
序号 股东名称 变动出资额（万元） 出资额（万元） 出资比例（%）
1 李晋 - 1,935.00 58.60
2 燕鸿 - 540.00 16.40
3 吴志锋 - 450.00 13.60
4 张洁 300.00 300.00 9.10
5 刘昌 - 75.00 2.30
合计 300.00 3,300.00 100.00
7、2013 年 8 月，元道有限第五次增资
为满足日常经营对资金的需要，2013 年 8 月 13 日，元道有限股东会通过决
议，同意元道有限注册资本由 3,300.00 万元增至 4,300.00 万元，其中李晋以货币
增资 355.00 万元，燕鸿以货币增资 234.00 万元，吴志锋以货币增资 195.00 万元，
张洁以货币增资 216.00 万元。
中之燕会计师对本次增资进行验证，并出具《验资报告》 中之燕内资验[2013]
第 213 号），确认截至 2013 年 8 月 20 日，元道有限收到李晋、燕鸿、吴志锋及
张洁以货币形式缴纳的新增注册资本 1,000.00 万元，变更后的注册资本为
4,300.00 万元。
2013 年 8 月 21 日，元道有限完成本次增资的工商变更登记。本次增资后，
元道有限股权结构如下：
序号 股东名称 变动出资额（万元） 出资额（万元） 出资比例（%）
1 李晋 355.00 2,290.00 53.26
4-3-7
2 燕鸿 234.00 774.00 18.00
3 吴志锋 195.00 645.00 15.00
4 张洁 216.00 516.00 12.00
5 刘昌 - 75.00 1.74
合计 1,000.00 4,300.00 100.00
8、2013 年 9 月，元道有限第六次增资
为进一步扩大经营规模，2013 年 9 月 2 日，元道有限股东会通过决议，同
意公司注册资本由 4,300.00 万元增至 5,000.00 万元，其中李晋以货币增资 385.00
万元，燕鸿以货币增资 126.00 万元，吴志锋以货币增资 105.00 万元，张洁以货
币增资 84.00 万元。
中之燕会计师为本次增资进行验证，并出具《验资报告》 中之燕内资验[2013]
第 232 号），确认截至 2013 年 9 月 9 日，元道有限收到李晋、燕鸿、吴志锋及张
洁以货币形式缴纳的新增注册资本 700.00 万元，变更后的注册资本为 5,000.00
万元。
2013 年 9 月 10 日，元道有限完成本次增资的工商变更登记。本次增资后，
元道有限股权结构如下：
序号 股东名称 变动出资额（万元） 出资额（万元） 出资比例（%）
1 李晋 385.00 2,675.00 53.50
2 燕鸿 126.00 900.00 18.00
3 吴志锋 105.00 750.00 15.00
4 张洁 84.00 600.00 12.00
5 刘昌 - 75.00 1.50
合计 700.00 5,000.00 100.00
9、2014 年 4 月，元道有限第七次增资
为满足业务投标对公司注册资本大于 5,000 万元的要求，2014 年 4 月 16 日，
元道有限股东会通过决议，同意有限公司注册资本由 5,000.00 万元增至 5,010.00
万元，由李晋以货币增资 10.00 万元。
中之燕会计师为本次增资进行验证，并出具《验资报告》 中之燕内资验[2014]
第 014 号），确认截至 2014 年 4 月 17 日，元道有限收到李晋以货币形式缴纳的
新增注册资本 10.00 万元，变更后的注册资本为 5,010.00 万元。
4-3-8
2014 年 4 月 21 日，元道有限完成本次增资的工商变更登记。本次增资后，
元道有限股权结构如下：
序号 股东名称 变动出资额（万元） 出资额（万元） 出资比例（%）
1 李晋 10.00 2,685.00 53.59
2 燕鸿 - 900.00 17.96
3 吴志锋 - 750.00 14.97
4 张洁 - 600.00 11.98
5 刘昌 - 75.00 1.50
合计 10.00 5,010.00 100.00
10、2014 年 11 月，元道有限第二次股权转让
因经营理念差异，刘昌拟退出公司，并将其全部股权转让给李晋。2014 年
11 月 2 日，元道有限股东会通过决议，同意刘昌将所持 1.5%的股权以 75.00 万
元转让给李晋，其他股东放弃优先受让权。
2014 年 11 月 5 日，元道有限完成本次股权转让的工商变更登记。本次股权
转让后，元道有限的股权结构如下：
序号 股东名称 变动出资额（万元） 出资额（万元） 出资比例（%）
1 李晋 75.00 2,760.00 55.09
2 燕鸿 - 900.00 17.96
3 吴志锋 - 750.00 14.97
4 张洁 - 600.00 11.98
5 刘昌 -75.00 - -
合计 - 5,010.00 100.00
11、2014 年 11 月，元道有限第三次股权转让
2014 年 11 月，元道有限进行第三次股权转让，主要基于以下三方面原因：
一是公司拟申请在全国股转系统挂牌，并设立员工持股平台，使员工共享公司经
营发展成果；二是因经营理念差异，张洁退出公司；三是适当调整李晋、燕鸿和
吴志锋三位创始股东的持股比例。
2014 年 11 月 5 日，元道有限股东会通过决议，同意张洁将其持有的公司 3.78%
股权以 189.413 万元转让给李晋，8.20%股权以 410.587 万元转让给凡宁网络；同
意燕鸿其持有的公司 2.08%股权以 104.407 万元转让给凡宁网络；同意吴志锋将
其持有的公司 1.70%股权以 85.006 万元转让给凡宁网络；其他股东均放弃前述股
4-3-9
权转让的优先购买权。凡宁网络为公司骨干员工成立的合伙企业，仅为员工持股
平台，不从事其他业务。
2014 年 11 月 7 日，元道有限完成本次股权转让的工商变更登记。本次股权
转让后，元道有限股权结构如下：
序号 股东名称 变动出资额（万元） 出资额（万元） 出资比例（%）
1 李晋 189.413 2,949.413 58.87
2 燕鸿 -104.407 795.593 15.88
3 吴志锋 -85.006 664.994 13.27
4 凡宁网络 600.00 600.00 11.98
5 张洁 -600.00 - -
合计 - 5,010.00 100.00
（二）2015 年 6 月，整体变更设立股份有限公司
公司系由元道有限整体变更设立的股份有限公司。
2015 年 1 月 30 日，元道有限召开股东会，决议同意整体变更设立股份公司，
各股东以其持有的元道有限股权所对应的账面净资产认购公司股份，并于 2015
年 5 月 31 日签订《发起人协议》。公司以 2015 年 3 月 31 日为基准日，以立信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2015]第 750089
号）中经审计的账面净资产 58,750,120.30 元，按 1.17:1 的比例整体折合股本
50,100,000 股，每股面值 1.00 元，股本溢价 8,650,120.30 元计入资本公积。
2015 年 4 月 28 日，北方亚事出具《河北元道通信技术有限公司拟股份制改
造项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2015]第 01-152 号），确认截至基准日
公司净资产的评估价值为 5,877.85 万元。2015 年 6 月 5 日，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对出资情况进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2015]
第 750337 号）。2015 年 6 月 8 日，公司召开创立大会暨股份公司第一次股东大
会。
2015 年 6 月 9 日，元道通信完成工商变更登记。本次整体变更后，元道通
信的股权结构如下：
序号 股东名称 注册资本（万元） 出资比例（%）
1 李晋 2,949.413 58.87
2 燕鸿 795.593 15.88
4-3-10
序号 股东名称 注册资本（万元） 出资比例（%）
3 吴志锋 664.994 13.27
4 凡宁网络 600.00 11.98
合计 5,010.00 100.00
（三）全国股转系统挂牌期间的股份变动情况
2015 年 6 月 8 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于
元道通信股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
的议案》等相关议案，同意申请公司股票在全国股转系统挂牌并按照协议转让的
方式公开转让。
2015 年 10 月 16 日，全国股转公司出具《关于同意元道通信股份有限公司
股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]6538 号），同意
公司股票在全国股转系统挂牌。2015 年 10 月 30 日起，公司股票以协议转让方
式正式在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称为“元道通信”，证券代码为
834034。
公司在全国股转系统挂牌期间，股份变动体现为：一是公司向特定对象发行
股份；二是股东与合格投资者通过全国股转系统进行公开转让；三是在暂停转让
至终止挂牌期间以签署协议的方式进行股份转让。公司不存在股东人数超过 200
人的情形。
1、2016 年 1 月，股份公司第一次增资
为补充流动资金，提升抗风险能力，保障可持续发展，公司向 1 名在册股东
以及 34 名新增股东，定向发行 491.10 万股普通股，发行价格为 2.50 元/股，募
集资金总额为 1,227.75 万元。公司 2015 年 12 月 4 日召开的第一届董事会第三次
会议和 2015 年 12 月 19 日召开的 2015 年第二次临时股东大会，对本次定向发行
的相关议案予以通过。
中喜会计师对本次发行的股份认购情况进行审验，并出具《验资报告》（中
喜验字[2015]第 0603 号），确认截至 2015 年 12 月 28 日，元道通信已收到全部
参与该次增资股东认缴的出资 1,227.75 万元，其中 491.10 万元计入股本，溢价
736.65 万元计入资本公积。
2016 年 1 月 5 日，募集资金到位，公司完成本次增资并出具《股份发行情
4-3-11
况报告书》。2016 年 1 月 20 日，股转系统公司出具《关于元道通信股份有限公
司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]399 号），审查确认元道通信股票
发行的备案申请。
2016 年 1 月 28 日，公司完成本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，
公司股东数量增至 38 名，发行对象认购股份情况及增资后公司股权结构如下：
股东姓名 认购数量
序号 持股总数（股） 持股比例（%） 股东身份
/名称 （股）
1 李晋 2,350,000 31,844,130 57.8868 在册股东
2 胡今怡 775,000 775,000 1.4088 新增股东
3 刘羽涵 700,000 700,000 1.2725 新增股东
4 黄在信 80,000 80,000 0.1454 新增股东
5 吴恺 80,000 80,000 0.1454 新增股东
6 张晓勃 50,000 50,000 0.0909 新增股东
7 杨永瑞 50,000 50,000 0.0909 新增股东
8 赵胜豪 50,000 50,000 0.0909 新增股东
9 张松 50,000 50,000 0.0909 新增股东
10 李刚 50,000 50,000 0.0909 新增股东
11 韩利伟 50,000 50,000 0.0909 新增股东
12 郭文俊 50,000 50,000 0.0909 新增股东
13 温辉 45,000 45,000 0.0818 新增股东
14 阮世东 40,000 40,000 0.0727 新增股东
15 李广辉 40,000 40,000 0.0727 新增股东
16 甄冬红 40,000 40,000 0.0727 新增股东
17 王长青 30,000 30,000 0.0545 新增股东
18 张兰 30,000 30,000 0.0545 新增股东
19 张成武 30,000 30,000 0.0545 新增股东
20 杨彦峰 30,000 30,000 0.0545 新增股东
21 杨家祺 30,000 30,000 0.0545 新增股东
22 姜海洋 30,000 30,000 0.0545 新增股东
23 顾令通 30,000 30,000 0.0545 新增股东
24 高磊 30,000 30,000 0.0545 新增股东
25 王少波 30,000 30,000 0.0545 新增股东
26 刘新刚 20,000 20,000 0.0364 新增股东
27 郑阔 20,000 20,000 0.0364 新增股东
4-3-12
股东姓名 认购数量
序号 持股总数（股） 持股比例（%） 股东身份
/名称 （股）
28 王舒涛 20,000 20,000 0.0364 新增股东
29 蔡坤 18,000 18,000 0.0327 新增股东
30 赵伟坡 15,000 15,000 0.0273 新增股东
31 田会杰 15,000 15,000 0.0273 新增股东
32 张健 10,000 10,000 0.0182 新增股东
33 李叶华 10,000 10,000 0.0182 新增股东
34 马原 8,000 8,000 0.0145 新增股东
35 李健 5,000 5,000 0.0091 新增股东
36 其余 3 名股东 - 20,605,870 37.4577 在册股东
合计 4,911,000 55,011,000 100.0000 -
2、2016 年 7 月，股份公司第二次增资
为补充流动资金，提升抗风险能力，保障可持续发展，公司向 2 名在册股东
以及 33 名新增股东，定向发行 350 万股股普通股，发行价格为 3.50 元/股，募集
资金总额为 1,225.00 万元。公司 2016 年 6 月 1 日召开的第一届董事会第九次会
议和 2016 年 6 月 17 日召开的 2016 年第四次临时股东大会，对本次定向发行相
关议案予以通过。
中喜会计师对本次发行的股份认购情况进行审验，并出具《验资报告》（中
喜验字[2016]第 0286 号），确认截至 2016 年 6 月 24 日，元道通信已收到全部新
增股东认缴的出资 1,225.00 万元，其中 350.00 万元计入股本，溢价 875.00 万元
计入资本公积。
2016 年 6 月 30 日，募集资金到位，公司完成本次增资并出具《股份发行情
况报告书》。2016 年 7 月 21 日，全国股转公司出具《关于元道通信股份有限公
司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]5562 号），审查确认元道通信股票
发行的备案申请。
2016 年 8 月 17 日，公司完成本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，
公司股东数量增至 71 名，发行对象认购股份情况及增资后公司股权结构如下：
股东姓名 认购数量 持股比例
序号 持股总数（股） 股东身份
/名称 （股） （%）
1 李晋 200,000 32,044,130 54.7660 在册股东
2 燕鸿 28,000 7,983,930 13.6452 在册股东
4-3-13
股东姓名 认购数量 持股比例
序号 持股总数（股） 股东身份
/名称 （股） （%）
3 钢研创投 1,500,000 1,500,000 2.5636 新增股东
4 洪革 650,000 650,000 1.1109 新增股东
5 陈红绨 460,000 460,000 0.7862 新增股东
6 王新力 290,000 290,000 0.4956 新增股东
7 冯平嫆 200,000 200,000 0.3418 新增股东
8 姜东旭 14,000 14,000 0.0239 新增股东
9 孙义 13,000 13,000 0.0222 新增股东
10 李振刚 10,000 10,000 0.0171 新增股东
11 焦江滨 9,000 9,000 0.0154 新增股东
12 田立国 8,000 8,000 0.0137 新增股东
13 杜晓飞 8,000 8,000 0.0137 新增股东
14 高彬 7,000 7,000 0.0120 新增股东
15 焦军辉 6,000 6,000 0.0103 新增股东
16 王冲 6,000 6,000 0.0103 新增股东
17 赵云鹏 6,000 6,000 0.0103 新增股东
18 于静宾 6,000 6,000 0.0103 新增股东
19 陈社旺 5,000 5,000 0.0085 新增股东
20 孙俊鹏 5,000 5,000 0.0085 新增股东
21 赵炳成 5,000 5,000 0.0085 新增股东
22 杜少华 5,000 5,000 0.0085 新增股东
23 孙宏伟 5,000 5,000 0.0085 新增股东
24 唐国富 5,000 5,000 0.0085 新增股东
25 夏颖涛 5,000 5,000 0.0085 新增股东
26 那磊 5,000 5,000 0.0085 新增股东
27 刘江杰 5,000 5,000 0.0085 新增股东
28 戴健 5,000 5,000 0.0085 新增股东
29 陈建民 5,000 5,000 0.0085 新增股东
30 卜中芳 5,000 5,000 0.0085 新增股东
31 曹亚蕾 4,000 4,000 0.0068 新增股东
32 马宁 4,000 4,000 0.0068 新增股东
33 吕丹辉 4,000 4,000 0.0068 新增股东
34 刘缘 4,000 4,000 0.0068 新增股东
35 杨春 3,000 3,000 0.0051 新增股东
4-3-14
股东姓名 认购数量 持股比例
序号 持股总数（股） 股东身份
/名称 （股） （%）
36 其余 36 名股东 - 15,210,940 25.9967 在册股东
合计 3,500,000 58,511,000 100.0000 -
3、股份公司第二增资至第三次增资之间的股份公开转让
自 2016 年 6 月 30 日股份公司完成第二次增资后，至 2017 年 2 月 22 日完成
第三次增资期间，股东通过全国股转系统协议转让股份 7 次，股东人数降至 70
名，具体情况如下：
序号 转让日期 出让方 受让方 转让股数（股） 转让价格（元/股）
1 2016.8.8 王少波 杜少华 10,000 4.50
2 2016.12.28 胡今怡 张健 3,000 5.50
3 2016.12.28 胡今怡 张晓勃 3,000 5.50
4 2016.12.29 胡今怡 杜少华 2,000 7.00
5 2017.1.11 陈红绨 李晋 260,000 6.50
6 2017.1.11 冯平嫆 李晋 200,000 6.50
7 2017.1.11 王新力 李晋 140,000 6.50
4、2017 年 2 月，股份公司第三次增资
为补充流动资金，提升抗风险能力，保障可持续发展，公司向 25 名在册股
东以及 24 名新增股东，定向发行 1,730.45 万股股份，发行价格为 6.50 元/股，募
集资金总额为 11,247.925 万元。公司 2016 年 12 月 13 日召开的第一届董事会第
十六次会议和 2016 年 12 月 28 日召开的 2016 年第十一次临时股东大会，对本次
定向发行相关议案予以通过。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份认购情况进行审验，并
出具《验资报告》（中喜验字[2017]第 0038 号），确认截至 2017 年 2 月 10 日，
元道通信已收到股东缴纳的新增出资 11,247.925 万元，其中 1,730.45 万元计入股
本，溢价计入资本公积。
2017 年 2 月 22 日，募集资金到位，公司完成本次增资并出具《股份发行情
况报告书》。2017 年 3 月 28 日，全国股转公司出具《关于元道通信股份有限公
司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1809 号），审查确认元道通信股票
发行的备案申请。
2017 年 5 月 5 日，公司完成本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，
4-3-15
公司股东人数增至 94 名，发行对象认购股份情况及增资后公司股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 认购数量（股） 持股总数（股） 持股比例（%） 股东身份
1 嘉兴秉鸿 3,500,000 3,500,000 4.6165 新增股东
2 林菲 1,600,000 1,600,000 2.1104 新增股东
3 河北冀财 1,600,000 1,600,000 2.1104 新增股东
4 房栋梁 1,560,000 1,560,000 2.0576 新增股东
5 盈科盛达 1,539,000 1,539,000 2.0299 新增股东
6 盈科盛通 1,538,000 1,538,000 2.0286 新增股东
7 盈科盛隆 1,538,000 1,538,000 2.0286 新增股东
8 新余秉鸿 1,200,000 1,200,000 1.5828 新增股东
9 胡今怡 815,000 1,582,000 2.0866 在册股东
10 马静 720,000 720,000 0.9497 新增股东
11 和网创投 500,000 500,000 0.6595 新增股东
12 刘羽涵 354,000 1,054,000 1.3902 在册股东
13 李海洋 160,000 160,000 0.2110 新增股东
14 吴俊舜 150,000 150,000 0.1978 新增股东
15 姜东旭 75,000 89,000 0.1174 在册股东
16 陈社旺 54,000 59,000 0.0778 在册股东
17 孙俊鹏 48,500 53,500 0.0706 在册股东
18 曹亚蕾 40,000 44,000 0.0580 在册股东
19 赵炳成 36,000 41,000 0.0541 在册股东
20 黄在信 32,000 112,000 0.1477 在册股东
21 刘新刚 29,000 49,000 0.0646 在册股东
22 黄治斐 25,000 25,000 0.0330 新增股东
23 焦军辉 20,000 26,000 0.0343 在册股东
24 阮世东 18,000 58,000 0.0765 在册股东
25 燕明剑 18,000 18,000 0.0237 新增股东
26 张晓勃 14,000 67,000 0.0884 在册股东
27 高彬 14,000 21,000 0.0277 在册股东
28 王冲 12,000 18,000 0.0237 在册股东
29 王长虎 12,000 12,000 0.0158 新增股东
30 李广辉 10,000 50,000 0.0659 在册股东
31 孙义 10,000 23,000 0.0303 在册股东
32 李叶华 10,000 20,000 0.0264 在册股东
4-3-16
序号 股东姓名/名称 认购数量（股） 持股总数（股） 持股比例（%） 股东身份
33 刘俊松 10,000 10,000 0.0132 新增股东
34 温辉 9,000 54,000 0.0712 在册股东
35 张健 7,000 20,000 0.0264 在册股东
36 杨永瑞 5,000 55,000 0.0725 在册股东
37 孙宏伟 5,000 10,000 0.0132 在册股东
38 杜少华 2,000 19,000 0.0251 在册股东
39 马原 2,000 10,000 0.0132 在册股东
40 吴广臻 2,000 2,000 0.0026 新增股东
41 黄龙权 2,000 2,000 0.0026 新增股东
42 高紫博 2,000 2,000 0.0026 新增股东
43 唐国富 1,000 6,000 0.0079 在册股东
44 马宁 1,000 5,000 0.0066 在册股东
45 张红义 1,000 1,000 0.0013 新增股东
46 马力 1,000 1,000 0.0013 新增股东
47 刘晨光 1,000 1,000 0.0013 新增股东
48 李雪源 1,000 1,000 0.0013 新增股东
49 李康康 1,000 1,000 0.0013 新增股东
50 其余 45 名股东 - 56,589,000 74.6404 在册股东
合计 17,304,500 75,815,500 100.0000 -
5、股份公司第三次增资至全国股转系统暂停交易前的股份公开转让
公司 2017 年 8 月 3 日召开的第一届董事会第二十五次会议和 2017 年 8 月
19 日召开的 2017 年第六次临时股东大会，审议通过《关于向全国中小企业股份
转让系统申请终止挂牌的议案》。因申请终止挂牌，公司股票自 2017 年 8 月 16
日起暂停在全国股转系统转让。
自 2017 年 2 月 22 日公司完成第三次增资，至 2017 年 8 月 16 日公司股份在
全国股转系统暂停转让期间，股东通过全国股转系统协议转让股份 58 次，股东
人数增至 96 名，具体情况如下：
序号 转让日期 出让方 受让方 转让股数（股） 转让价格（元/股）
1 2017.3.2 胡今怡 燕鸿 11,000 6.50
2 2017.3.10 胡今怡 杜少华 6,000 6.50
3 2017.3.14 胡今怡 杜少华 1,000 6.50
4-3-17
序号 转让日期 出让方 受让方 转让股数（股） 转让价格（元/股）
4 2017.3.15 胡今怡 杜少华 5,000 6.50
5 2017.3.16 胡今怡 杜少华 2,000 6.50
6 2017.3.17 胡今怡 杜少华 2,000 6.50
7 2017.3.24 胡今怡 杜少华 2,000 6.50
8 2017.3.27 胡今怡 赵伟坡 1,000 6.50
9 2017.3.28 胡今怡 赵伟坡 1,000 6.50
10 2017.3.29 胡今怡 赵伟坡 1,000 6.50
11 2017.4.6 胡今怡 刘羽涵 1,000 6.50
12 2017.4.7 胡今怡 刘羽涵 1,000 6.50
13 2017.4.10 刘羽涵 杜少华 1,000 6.50
14 2017.4.11 刘羽涵 杜少华 1,000 6.50
15 2017.4.12 杜少华 胡今怡 1,000 6.50
16 2017.4.13 杜少华 胡今怡 1,000 6.50
17 2017.4.14 杜少华 胡今怡 1,000 6.50
18 2017.4.17 胡今怡 刘羽涵 1,000 6.50
19 2017.4.18 马静 燕明剑 1,000 6.50
20 2017.4.19 马静 燕明剑 9,000 6.50
21 2017.4.20 刘羽涵 杜少华 1,000 6.50
22 2017.4.21 燕明剑 张红义 1,000 6.50
23 2017.4.24 张红义 燕明剑 1,000 6.50
24 2017.4.25 燕明剑 胡今怡 1,000 6.50
25 2017.4.26 燕明剑 胡今怡 1,000 6.50
26 2017.4.27 胡今怡 燕明剑 1,000 6.50
27 2017.4.28 胡今怡 燕明剑 1,000 6.50
28 2017.5.18 胡今怡 夏颖涛 20,000 6.50
29 2017.5.22 胡今怡 夏颖涛 20,000 6.50
30 2017.5.23 胡今怡 夏颖涛 20,000 6.50
31 2017.5.24 胡今怡 夏颖涛 20,000 6.50
32 2017.5.25 胡今怡 夏颖涛 20,000 6.50
33 2017.5.26 胡今怡 夏颖涛 20,000 6.50
34 2017.5.31 胡今怡 夏颖涛 20,000 6.50
35 2017.6.1 胡今怡 夏颖涛 20,000 6.50
36 2017.6.2 马静 燕明剑 20,000 6.50
4-3-18
序号 转让日期 出让方 受让方 转让股数（股） 转让价格（元/股）
37 2017.6.2 胡今怡 夏颖涛 20,000 6.50
38 2017.6.5 胡今怡 夏颖涛 20,000 6.50
39 2017.6.5 马静 燕明剑 20,000 6.50
40 2017.6.6 胡今怡 夏颖涛 20,000 6.50
41 2017.6.7 胡今怡 夏颖涛 20,000 6.50
42 2017.6.7 马静 燕明剑 20,000 6.50
43 2017.6.8 胡今怡 夏颖涛 20,000 6.50
44 2017.6.13 胡今怡 夏颖涛 20,000 6.50
45 2017.6.14 胡今怡 夏颖涛 20,000 6.50
46 2017.6.15 胡今怡 高翠荣 100,000 6.50
47 2017.6.16 胡今怡 夏颖涛 20,000 6.50
48 2017.6.19 胡今怡 夏颖涛 20,000 6.50
49 2017.6.20 胡今怡 夏颖涛 20,000 6.50
50 2017.6.21 胡今怡 夏颖涛 20,000 6.50
51 2017.6.22 胡今怡 夏颖涛 20,000 6.50
52 2017.6.23 胡今怡 夏颖涛 20,000 6.50
53 2017.6.27 胡今怡 夏颖涛 20,000 6.50
54 2017.6.29 钢研创投 大慧合创 1,500,000 6.50
55 2017.6.30 胡今怡 夏颖涛 120,000 6.50
56 2017.8.15 孙俊鹏 胡今怡 10,000 6.50
57 2017.8.15 李叶华 合力量 5,000 6.50
58 2017.8.15 李叶华 颜盾白 15,000 6.50
公司在全国股转系统挂牌期间，通过全国股转系统公开转让股份 65 次，大
部分交易均集中在第三次定向发行前后，交易价格亦与第三次定向发行价格持平。
公开转让期间最大单笔交易系私募股权基金钢研创投向其基金管理人大慧合创
以 6.50 元/股转让 150.00 万股股份，占本次发行前公司股本的 1.65%，交易双方
均已履行了必要的内部决策程序，转让行为合法有效。
6、股份公司在全国股转系统暂停交易至摘牌期间的股份转让
2017 年 12 月 6 日，股转系统公司出具《关于元道通信股份有限公司股票终
止挂牌的公告》（股转系统公告[2017]653 号），公司股票自 2017 年 12 月 11 日起
终止在全国股转系统挂牌。
4-3-19
自 2017 年 8 月 16 日公司股份在全国股转系统暂停转让，至 2017 年 12 月
11 日公司股份终止在全国股转系统挂牌期间，公司股东通过签署协议的方式转
让股份 5 次，具体情况如下：
序号 转让时间 出让方 受让方 转让数量（股） 转让价格（元/股）
1 2017.10.31 河北冀财 张艳 500,000 7.10
2 2017.11.2 河北冀财 易迪 350,000 7.10
3 2017.11.6 河北冀财 周高良 750,000 7.10
4 2017.11.10 合力量 张红义 5,000 6.80
5 2017.11.18 颜盾白 张红义 15,000 6.80
河北冀财、合力量及颜盾白系公司 2017 第六次临时股东大会决议终止挂牌
事项的异议股东，向公司提出实际控制人回购股份的书面申请，经公司与以上三
名异议股东沟通谈判，三名股东重新向公司出具对终止挂牌事项的无异议函，并
以高于取得股份的成本分别向张艳、易迪、周高良及张红义转让股份，公司遂在
全国股转系统成功摘牌。
7、摘牌后的公司股权结构
2017 年 12 月 11 日，公司在全国股转系统摘牌，共有股东 96 名，股权结构
如下：
序 股东姓名/ 持股总数 持股比例 序 股东姓名/ 持股总数 持股比例
号 名称 （股） （%） 号 名称 （股） （%）
1 李晋 32,644,130 43.0573 50 张成武 30,000 0.0396
2 燕鸿 7,994,930 10.5452 51 杨彦峰 30,000 0.0396
3 吴志锋 6,649,940 8.7712 52 杨家祺 30,000 0.0396
4 凡宁网络 6,000,000 7.9139 53 姜海洋 30,000 0.0396
5 嘉兴秉鸿 3,500,000 4.6165 54 顾令通 30,000 0.0396
6 林菲 1,600,000 2.1104 55 高磊 30,000 0.0396
7 房栋梁 1,560,000 2.0576 56 焦军辉 26,000 0.0343
8 盈科盛达 1,539,000 2.0299 57 黄治斐 25,000 0.0330
9 盈科盛通 1,538,000 2.0286 58 孙义 23,000 0.0303
10 盈科盛隆 1,538,000 2.0286 59 高彬 21,000 0.0277
11 大慧合创 1,500,000 1.9785 60 张红义 21,000 0.0277
12 新余秉鸿 1,200,000 1.5828 61 张健 20,000 0.0264
13 刘羽涵 1,054,000 1.3902 62 王少波 20,000 0.0264
4-3-20
序 股东姓名/ 持股总数 持股比例 序 股东姓名/ 持股总数 持股比例
号 名称 （股） （%） 号 名称 （股） （%）
14 胡今怡 900,000 1.2399 63 郑阔 20,000 0.0264
15 周高良 750,000 0.9892 64 王舒涛 20,000 0.0264
16 马静 650,000 0.8573 65 王冲 18,000 0.0237
17 洪革 650,000 0.8573 66 赵伟坡 18,000 0.0237
18 夏颖涛 565,000 0.6925 67 蔡坤 18,000 0.0237
19 和网创投 500,000 0.6595 68 田会杰 15,000 0.0198
20 张艳 500,000 0.6595 69 王长虎 12,000 0.0158
21 易迪 350,000 0.4616 70 刘俊松 10,000 0.0132
22 陈红绨 200,000 0.2638 71 孙宏伟 10,000 0.0132
23 李海洋 160,000 0.2110 72 马原 10,000 0.0132
24 吴俊舜 150,000 0.1978 73 李振刚 10,000 0.0132
25 王新力 150,000 0.1978 74 焦江滨 9,000 0.0119
26 黄在信 112,000 0.1477 75 田立国 8,000 0.0106
27 高翠荣 100,000 0.1319 76 杜晓飞 8,000 0.0106
28 姜东旭 89,000 0.1174 77 唐国富 6,000 0.0079
29 燕明剑 88,000 0.1161 78 赵云鹏 6,000 0.0079
30 吴恺 80,000 0.1055 79 于静宾 6,000 0.0079
31 张晓勃 67,000 0.0884 80 马宁 5,000 0.0066
32 陈社旺 59,000 0.0778 81 那磊 5,000 0.0066
33 阮世东 58,000 0.0765 82 刘江杰 5,000 0.0066
34 杨永瑞 55,000 0.0725 83 戴健 5,000 0.0066
35 温辉 54,000 0.0712 84 陈建民 5,000 0.0066
36 李广辉 50,000 0.0659 85 卜中芳 5,000 0.0066
37 赵胜豪 50,000 0.0659 86 李健 5,000 0.0066
38 张松 50,000 0.0659 87 吕丹辉 4,000 0.0053
39 韩利伟 50,000 0.0659 88 刘缘 4,000 0.0053
40 郭文俊 50,000 0.0659 89 杨春 3,000 0.0040
41 李刚 50,000 0.0659 90 吴广臻 2,000 0.0026
42 刘新刚 49,000 0.0646 91 黄龙权 2,000 0.0026
43 曹亚蕾 44,000 0.0580 92 高紫博 2,000 0.0026
44 孙俊鹏 43,500 0.0574 93 马力 1,000 0.0013
45 赵炳成 41,000 0.0541 94 刘晨光 1,000 0.0013
4-3-21
序 股东姓名/ 持股总数 持股比例 序 股东姓名/ 持股总数 持股比例
号 名称 （股） （%） 号 名称 （股） （%）
46 甄冬红 40,000 0.0528 95 李雪源 1,000 0.0013
47 杜少华 37,000 0.0488 96 李康康 1,000 0.0013
48 王长青 30,000 0.0396 合计 75,815,500 100.0000
49 张兰 30,000 0.0396
（四）全国股转系统摘牌后的股份变动情况
公司从全国股转系统摘牌后，股份变动体现为公司向特定对象发行股份以及
以签署协议方式进行的股份转让。公司不存在股东人数超过 200 人的情形。
1、股份公司在全国股转系统摘牌至第四次增资期间的股份转让
自 2017 年 12 月 11 日公司在全国股转系统摘牌至 2019 年 12 月 16 日公司第
四次增资完成前，股东以签署协议的方式进行股份转让 13 次，股东人数降至 95
名，股份转让的具体情况如下：
序号 转让时间 出让方 受让方 转让数量（股） 转让价格（元/股）
1 2018.8.15 温辉 夏颖涛 23,000 6.50
2 2019.1.15 吴恺 高翠荣 80,000 5.00
3 2019.2.14 李刚 王晓丹 20,000 3.50
4 2019.3.11 胡今怡 新余秉鸿 50,000 6.00
5 2019.3.11 刘羽涵 新余秉鸿 300,000 6.00
6 2019.3.15 李刚 周保山 30,000 5.00
7 2019.3.15 蔡坤 周保山 18,000 5.00
8 2019.4.22 王新力 杨改萍 150,000 4.76
9 2019.4.23 陈红绨 杨改萍 200,000 4.76
10 2019.5.8 吴志锋 田荣金 350,000 6.00
11 2019.9.11 盈科盛隆 马静 513,000 8.22
12 2019.9.11 盈科盛通 马静 513,000 8.22
13 2019.9.11 盈科盛达 马静 513,000 8.22
上述股东之间的股份转让价格存在一定差异，差异的主要原因如下：公司
2017 年筹划 IPO 并于当年 12 月在全国股转系统摘牌，基于上市预期，2018 年
股东转让价格相对较高；2018 年公司盈利水平较上年并未大幅提升，因此 2019
年上半年公司部分股东出于自身资金需求及投资安排出售股份，交易价格较低，
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但相较出让方取得股份的价格均有溢价；2019 年三四季度，公司全年经营业绩
预期明显提升，同时公司重新启动 IPO 工作，交易价格较 2019 年上半年有所提
升。盈科创新资产管理有限公司管理的三只基金（盈科盛隆、盈科盛通、盈科盛
达）因基金期限将至等原因将所持公司部分股份予以出让。
2、2019 年 12 月，股份公司第四次增资
为满足公司快速发展对资金的需求，扩大业务规模与经营实力，公司向中科
海创、陈冈峰（公司股东和网创投的实际控制人）发行 1,251.471 万股股份，发
行价格为 6.80 元/股，募集资金总额为 8,510.00 万元。公司 2019 年 11 月 8 日召
开的第二届董事会第八次会议和 2019 年 11 月 25 日召开的 2019 年第三次临时股
东大会，审议通过本次增资事项。
2019 年 11 月 28 日，元道通信、李晋、燕鸿及吴志锋与中科海创共同签署
《关于元道通信股份有限公司之增资协议》，约定中科海创以 8,000.00 万元认购
公司新增股本 1,176.471 万股，每股 6.80 元。2019 年 12 月 10 日，元道通信与陈
冈峰共同签署《关于元道通信股份有限公司增发股份之认购协议》，约定陈冈峰
以 510.00 万元认购公司新增股本 75.00 万元，每股 6.80 元。
天健会计师对本次发行的股份认购情况进行审验，并出具《验资报告》（天
健验[2019]7-112 号），确认截至 2019 年 12 月 18 日，元道通信已收到参与本次
定增的股东中科海创、陈冈峰认缴的出资 8,510.00 万元，其中 1,251.471 万元计
入注册资本，溢价 7,258.529 万元计入资本公积。
2019 年 12 月 17 日，公司完成本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，
公司股东数量增至 97 名，发行对象认购股份情况及增资后公司股权结构如下：
序 股东姓名 认购数量
持股总数（股） 持股比例（%） 股东身份
号 /名称 （股）
1 中科海创 11,764,710 11,764,710 13.3190 新增股东
2 陈冈峰 750,000 750,000 0.8491 新增股东
3 其余 95 名股东 - 75,815,500 85.8319 在册股东
合计 12,514,710 88,330,210 100.0000 -
3、股份公司第四次增资至第五次增资期间的股份转让
自 2019 年 12 月 17 日公司第四次增资完成后至 2019 年 12 月 28 日第五次增
资完成前，股东以签署协议的方式进行股份转让 7 次，股东人数降至 96 名。盈
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科创新资产管理有限公司管理的三只基金（盈科盛达、盈科盛隆、盈科盛通）因
基金期限将至等原因将所持公司剩余股份予以出让。股份转让的具体情况如下：
序号 转让日期 出让方 受让方 转让股数（股） 转让价格（元/股）
1 2019.12.23 刘羽涵 周高良 450,000 6.50
2 2019.12.26 盈科盛达 王凌云 300,000 6.50
3 2019.12.26 盈科盛隆 王凌云 300,000 6.50
4 2019.12.26 盈科盛通 王凌云 300,000 6.50
5 2019.12.26 盈科盛达 立昂技术 726,000 6.50
6 2019.12.26 盈科盛隆 立昂技术 725,000 6.50
7 2019.12.26 盈科盛通 立昂技术 725,000 6.50
4、2019 年 12 月，股份公司第五次增资
为满足公司快速发展对资金的需求，进一步扩大业务规模与经营实力，公司
向深圳秉鸿、田荣金发行 217.059 万股，发行价格为 6.80 元/股，募集资金总额
为 1,476.00 万元。深圳秉鸿与公司原股东嘉兴秉鸿、新余秉鸿的实际控制人均为
孔强，田荣金为公司原股东。公司 2019 年 12 月 1 日召开的第二届董事会第九次
会议和 2019 年 12 月 18 日召开的 2019 年第四次临时股东大会，审议通过本次增
资事项。
2019 年 12 月 27 日，公司、李晋、燕鸿及吴志锋与深圳秉鸿签署《关于元
道通信股份有限公司之增资协议》，约定深圳秉鸿以 1,000.00 万元认购公司新增
股本 147.059 万股，每股 6.80 元。2019 年 12 月 19 日，公司与田荣金签署《关
于元道通信股份有限公司增发股份之认购协议》，约定田荣金以 476.00 万元认购
公司新增股本 70.00 万股，每股 6.80 元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的股份认购情况进行审验，
并出具《验资报告》（天健验[2019]7-117 号），确认截至 2019 年 12 月 27 日，元
道通信已收到新增股东深圳秉鸿、田荣金认缴的出资款合计 1,476.00 万元，其中
217.059 万元计入注册资本，溢价 1,258.941 万元计入资本公积。
2019 年 12 月 28 日，公司完成本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，
公司股东数量增至 97 名，发行对象认购股份情况及增资后公司股权结构如下：
序 股东姓名 认购数量
持股总数（股） 持股比例（%） 股东身份
号 /名称 （股）
1 深圳秉鸿 1,470,590 1,470,590 1.6249 新增股东
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2 田荣金 700,000 1,050,000 1.1602 在册股东
3 其余 95 名股东 - 87,980,210 97.2148 在册股东
合计 2,170,590 90,500,800 100.0000 -
5、股份公司第五次增资至第六次增资期间的股份继承
2020 年 5 月 12 日，公司原股东周高良去世，根据继承关系及周高良配偶对
其子周悦的赠与协议，以及北京市方圆公证处出具的《公证书》（[2020]京方圆
内民证字第 03333 号），周高良持有的公司 120 万股股份全部由其子周悦继承。
6、2020 年 5 月，股份公司第六次增资
为拓展通信网络优化业务，公司于 2020 年 5 月收购北京同友，同时引入北
京同友原实际控制人韩威成为公司股东，认购公司 68.00 万股股份，认购价格为
7.00 元/股，总金额为 476.00 万元。公司 2020 年 5 月 6 日召开的第二届董事会第
十一次会议和 2020 年 5 月 25 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议通过
本次增资事项。
2020 年 5 月 25 日，公司与韩威签署《关于元道通信股份有限公司之股份认
购协议》。
信 永 中 和 对本 次 发 行股 份 的 认 购情 况 进 行审 验 ， 并 出具 《 验 资报 告 》
（XYZH/2020BJA120467），确认截至 2020 年 6 月 11 日，元道通信已收到新增
股东韩威认缴的出资款 476.00 万元，其中 68.00 万元计入注册资本，溢价 408.00
万元计入资本公积。
2020 年 5 月 29 日，公司完成本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，
公司股东数量增至 98 名，发行对象认购股份情况及增资后公司股权结构如下：
序 认购数量
股东姓名/名称 持股总数（股） 持股比例（%） 股东身份
号 （股）
1 韩威 680,000 680,000 0.7458 新增股东
2 其余 97 名股东 - 90,500,800 99.2542 在册股东
合计 680,000 91,180,800 100.0000 -
截至本说明签署日，公司股权结构如下：
序 股东姓名/ 持股总数 持股比例 序 股东姓名/ 持股总数 持股比例
号 名称 （股） （%） 号 名称 （股） （%）
1 李晋 32,644,130 35.8015 51 张兰 30,000 0.0329
2 中科海创 11,764,710 12.9026 52 张成武 30,000 0.0329
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序 股东姓名/ 持股总数 持股比例 序 股东姓名/ 持股总数 持股比例
号 名称 （股） （%） 号 名称 （股） （%）
3 燕鸿 7,994,930 8.7682 53 杨彦峰 30,000 0.0329
4 吴志锋 6,299,940 6.9093 54 杨家祺 30,000 0.0329
5 凡宁网络 6,000,000 6.5803 55 姜海洋 30,000 0.0329
6 嘉兴秉鸿 3,500,000 3.8385 56 顾令通 30,000 0.0329
7 马静 2,189,000 2.4007 57 高磊 30,000 0.0329
8 立昂技术 2,176,000 2.3865 58 焦军辉 26,000 0.0285
9 林菲 1,600,000 1.7548 59 黄治斐 25,000 0.0274
10 房栋梁 1,560,000 1.7109 60 孙义 23,000 0.0252
11 新余秉鸿 1,550,000 1.6999 61 高彬 21,000 0.0230
12 大慧合创 1,500,000 1.6451 62 张红义 21,000 0.0230
13 深圳秉鸿 1,470,590 1.6128 63 张健 20,000 0.0219
14 周悦 1,200,000 1.3161 64 王少波 20,000 0.0219
15 田荣金 1,050,000 1.1516 65 郑阔 20,000 0.0219
16 王凌云 900,000 0.9870 66 王舒涛 20,000 0.0219
17 胡今怡 850,000 0.9322 67 王晓丹 20,000 0.0219
18 陈冈峰 750,000 0.8225 68 王冲 18,000 0.0197
19 韩威 680,000 0.7458 69 赵伟坡 18,000 0.0197
20 洪革 650,000 0.7129 70 田会杰 15,000 0.0165
21 夏颖涛 588,000 0.6449 71 王长虎 12,000 0.0132
22 和网创投 500,000 0.5484 72 刘俊松 10,000 0.0110
23 张艳 500,000 0.5484 73 孙宏伟 10,000 0.0110
24 易迪 350,000 0.3839 74 马原 10,000 0.0110
25 杨改萍 350,000 0.3839 75 李振刚 10,000 0.0110
26 刘羽涵 304,000 0.3334 76 焦江滨 9,000 0.0099
27 高翠荣 180,000 0.1974 77 田立国 8,000 0.0088
28 李海洋 160,000 0.1755 78 杜晓飞 8,000 0.0088
29 吴俊舜 150,000 0.1645 79 唐国富 6,000 0.0066
30 黄在信 112,000 0.1228 80 赵云鹏 6,000 0.0066
31 姜东旭 89,000 0.0976 81 于静宾 6,000 0.0066
32 燕明剑 88,000 0.0965 82 马宁 5,000 0.0055
33 张晓勃 67,000 0.0735 83 那磊 5,000 0.0055
34 陈社旺 59,000 0.0647 84 刘江杰 5,000 0.0055
4-3-26
序 股东姓名/ 持股总数 持股比例 序 股东姓名/ 持股总数 持股比例
号 名称 （股） （%） 号 名称 （股） （%）
35 阮世东 58,000 0.0636 85 戴健 5,000 0.0055
36 杨永瑞 55,000 0.0603 86 陈建民 5,000 0.0055
37 李广辉 50,000 0.0548 87 卜中芳 5,000 0.0055
38 赵胜豪 50,000 0.0548 88 李健 5,000 0.0055
39 张松 50,000 0.0548 89 吕丹辉 4,000 0.0044
40 韩利伟 50,000 0.0548 90 刘缘 4,000 0.0044
41 郭文俊 50,000 0.0548 91 杨春 3,000 0.0033
42 刘新刚 49,000 0.0537 92 吴广臻 2,000 0.0022
43 周保山 48,000 0.0526 93 黄龙权 2,000 0.0022
44 曹亚蕾 44,000 0.0483 94 高紫博 2,000 0.0022
45 孙俊鹏 43,500 0.0477 95 马力 1,000 0.0011
46 赵炳成 41,000 0.0450 96 刘晨光 1,000 0.0011
47 甄冬红 40,000 0.0439 97 李雪源 1,000 0.0011
48 杜少华 37,000 0.0406 98 李康康 1,000 0.0011
49 温辉 31,000 0.0340 合计 91,180,800 100.0000
50 王长青 30,000 0.0329
2020 年 5 月至 8 月，公司上述股东对各自持有公司股份的权属清晰事项进
行逐一确认，各股东均对股权清晰事项出具《承诺函》。
公司各股东所持公司股份的归属、股份数量和持股比例真实准确，股份权属
清晰，不存在股权代持、委托持股、信托持股等情形，出资行为均真实、合法、
有效，不违反法律法规的禁止性规定。各股东所持股份形成和转让情况均已告知
公司，过程中不存在虚假陈述、出资不实、股权混乱等情形，与公司、其他股东
及第三方之间不存在法律瑕疵争议、重大诉讼、纠纷或潜在纠纷。
二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见
本公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述关于公司设立以来股本演变
情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
4-3-27
（本页无正文，为《元道通信股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说
明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》的签章页）
公司全体董事签字：
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李晋 燕鸿 吴志锋
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夏颖涛 马跃 曹忠志
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韩卫东
公司全体监事签字：
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唐国富 田立国 李振刚
公司全体高级管理人员签字：
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燕鸿 吴志锋 夏颖涛
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曹亚蕾
元道通信股份有限公司
年 月 日
4-3-28
