证券代码：301139           证券简称：元道通信         公告编号：2022-025


                      元道通信股份有限公司

 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方
                       提供无偿担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 22 日召开了第
三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授
信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》。现将有关事项公告如下：

    一、 申请金融机构授信额度及担保事项概述

    （一）向金融机构申请综合授信额度的基本情况

    为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司及子公司
向金融机构申请办理授信业务。本次授信额度不超过 5 亿元，同时接受李晋先生
及其配偶子女、燕鸿先生及其配偶子女、吴志锋先生、夏颖涛先生、曹亚蕾女士
以其股权质押、房产抵押、保证担保等方式为公司及子公司申请综合授信额度事
项提供无偿担保或反担保。

    具体拟申请综合授信额度情况如下表所示：


     序号                     银行                     额度（万元）

      1       招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行          10,000.00

      2          上海浦东发展银行乌鲁木齐分行            8,000.00

      3       兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行          12,000.00

      4              乌鲁木齐银行股份有限公司           10,000.00

      5        交通银行股份有限公司河北省分行           10,000.00

                           合计                         50,000.00
    上述综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期
内授信额度可循环使用。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在
上述授信额度内代表公司办理相关手续并签署相关合同及文件。公司及子公司最
终授信额度及期限将以金融机构实际审批为准，具体融资金额将在授信额度内视
实际需求确定，以相应的借款申请为准。

    （二）接受关联方担保的基本情况

    本次关联交易事项所涉关联自然人为李晋先生及其配偶子女、燕鸿先生及其
配偶子女、吴志锋先生、夏颖涛先生、曹亚蕾女士。其中，李晋先生为公司的实
际控制人、董事长；燕鸿先生为公司持股 5%以上股东、董事、总经理；吴志锋先
生为公司持股 5%以上股东、董事、副总经理；夏颖涛先生为公司董事、副总经
理；曹亚蕾女士为公司董事会秘书、财务总监。申请的综合授信提供担保或反担
保额度不超过人民币 5 亿元，实际担保金额以签订的最终担保协议为准。上述保
事项不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的有关
规定，保证人李晋先生及其配偶子女、燕鸿先生及其配偶子女、吴志锋先生、夏
颖涛先生、曹亚蕾女士为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。公司第三届
董事会第十二次会议审议通过了上述事项，关联董事李晋先生、燕鸿先生、吴志
锋先生、夏颖涛先生回避该项表决。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重组，
不构成重组上市，无需经有关部门批准。公司独立董事对本次关联交易项进行了
事前认可并发表同意的独立意见。

    二、关联方基本情况

    本次关联交易事项所涉关联自然人为李晋先生及其配偶子女、燕鸿先生及其
配偶子女、吴志锋先生、夏颖涛先生、曹亚蕾女士。其中，李晋先生为公司的实
际控制人、董事长；燕鸿先生为公司持股 5%以上股东、董事、总经理；吴志锋先
生为公司持股 5%以上股东、董事、副总经理；夏颖涛先生为公司董事、副总经
理；曹亚蕾女士为公司董事会秘书、财务总监。

    以上关联人信用良好，不是失信被执行人。
    三、关联交易的主要内容和定价依据

    公司关联自然人本次为向金融机构申请综合授信额度提供无偿担保或反担
保，解决了公司申请金融机构授信需要担保的问题，支持了公司的发展，并且
此次担保不收取公司担保费用，体现了公司实际控制人等对公司发展的支持，
符合公司和全体股东的利益。

    四、关联交易的目及对上市公司影响

    本次关联交易是公司关联方为公司向金融机构申请授信提供无偿担保或反
担保，不收取任何费用，也不需要公司提供反担保，有利于公司正常的生产经
营活动。本次交易经双方协商确定，不存在损害中小股东利益的情况，不会对
公司的经营业绩产生利影响。

    五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    2022年初至本公告披露日，除公司及子公司接受李晋先生及其配偶，燕鸿
先生及其配偶，吴志锋先生提供的无偿担保外，未与上述关联人发生其他关联
交易。
    六、履行的审议程序

    （一）董事会审议情况

    公司 2022 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于
2023 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》。
该议案以 3 票同意获得通过（董事李晋先生、燕鸿先生、吴志锋先生、夏颖涛
先生已回避表决）。

    （二）独立董事事前认可意见

    议案涉及关联交易，该关联交易是公司日常经营和业务发展需要，对公司的
独立性不产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。我们一致同
意将该议案提交公司董事会审议。
    （三）独立董事独立意见

    议案涉及关联交易，该关联交易是公司日常经营和业务发展需要，对公司
的独立性不产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，
全体独立董事一致同意关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联
方提供无偿担保的事项。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：元道通信本次向金融机构申请综合授信额度并接
受关联方无偿担保事项已经公司董事会审议通过，且独立董事发表了事前认可
意见和同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；公
司本次关联交易不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公
司独立性产生重大不利影响。

    综上，保荐机构对本次元道通信向金融机构申请综合授信额度并接受关联
方无偿担保事项无异议。

    八、备查文件

    1、第三届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

    3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

    4、国新证券股份有限公司关于元道通信股份公司 2023 年度向金融机构申
请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的核查意见。

    特此公告。




                                           元道通信股份有限公司董事会

                                                     2022 年 12 月 22 日