证券代码：301139          证券简称：元道通信           公告编号：2023-001


                      元道通信股份有限公司

 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次上市流通的网下配售限售股份数量为 1,568,672 股，占公司总股本
的 1.29%。解除限售的股东户数为 5585 户，限售期为自公司股票上市之日起 6
个月；

    2、本次限售股上市流通日为 2023 年 1 月 9 日。

    一、首次公开发行网下配售股份概况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1186 号），元道通信股份有限公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，并于 2022 年 7 月 8
日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为
121,580,800 股，其中有流通限制及限售安排的股份数量为 92,749,472 股，占
发行后总股本的比例为 76.29%；无流通限制及限售安排的股份数量 28,831,328
股，占发行后总股本的比例为 23.71%。

    本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量
为 1,568,672 股，占发行后总股本的 1.29%，限售期为自公司股票上市之日起
6 个月，该部分限售股将于 2023 年 1 月 9 日上市流通。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公
开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本


                                    1
数量变动的情况。

    三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行
部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取
整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售
对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之
日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上
市交易之日起开始计算。本次发行网下配售限售股限售为 6 个月的股份数量为
1,568,672 股，占本次公开发行股票总量的 5.16%，占发行后总股本的 1.29%。

    除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截
至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承
诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

    本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上
述股东不存在违规担保。

    四、本次解除限售股份的上市流通安排

    1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 1 月 9 日（星期一）。

    2、本次解除限售股份数量为 1,568,672 股，占公司总股本 1.29%。

    3、本次解除限售的股东户数为 5585 户。

    4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：


                   限售股份数量   本次解除限售   剩余限售股数   本次解除限售数

                     （股）       数量（股）       量（股）     量占总股本比例
  限售股类型
                                                                    （%）


首次公开发行网下    1,568,672      1,568,672          0              1.29

  配售限售股




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     注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股
 份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司
 前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

     五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：


 股份性质            本次变动前          本次变动增            本次变动后

                                             减数量
               数量（股）    比例（%）                 数量（股）    比例 （%）
                                             （+,-）

                                             （股）


一、限售条件   92,749,472      76.29     -1,568,672    91,180,800       75.00

流通股/非流

   通股


首发前限售股   91,180,800      75.00                   91,180,800       75.00


首发后限售股   1,568,672       1.29      -1,568,672        0            0.00


二、无限售条   28,831,328      23.71     +1,568,672    30,400,000       25.00

  件股份


三、总股本     121,580,800    100.00                   121,580,800     100.00


     注：上表根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2022 年 12 月
 23 日下发的股本结构表填写。

     六、保荐机构核查意见

     经核查，保荐机构认为：元道通信本次限售股份解除限售数量、上市流通
 时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
 上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
 市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售
 股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次

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限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对元道通信本次
首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项无异议。

    七、备查文件

   1、限售股份上市流通申请书；

   2、限售股份上市流通申请表；

   3、股份结构表和限售股份明细表；

   4、保荐机构的专项核查意见；

   5、深交所要求的其他文件。




                                           元道通信股份有限公司董事会

                                                      2023 年 1 月 4 日




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